ХИТРАЯ СХЕМА: Волгоградский бизнесмен вывел из России более 4 млн долларов США

Фото: pxhere.com.

Аферист отправлял деньги в качестве предоплаты, но поставка товара зарубежным партнерам не осуществлялась.

Предприниматель из Волгоградской области заключил с иностранной коммерческой фирмой договор о поставке ювелирных украшений и оборудования для их производства. Контракт более чем на 5 млн долларов США был подписан 28 октября 2013 года.

Предоплата составила более 3,5 млн американских долларов, что равняется 117 млн рублей. Эта сумма была перечислена со счета обвиняемого иностранным партнерам. Таким же образом обвиняемый отправил за границу еще 588 тысяч долларов, то есть около 30 млн рублей. Ими он якобы заплатил за оборудование для изготовления ювелирных изделий.

Несмотря на отсутствие поставляемого товара, репатриация денег в законные сроки не состоялась.

– По истечении срока контракта – 20 января 2018 года - товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал, – уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Расследование уголовного дела проводилось следственной частью ГСУ главка МВД по Волгоградской области.

Уголовное дело махинатора рассмотрит Волжский районный суд.