Расследовали в ФСБ: 22-летний волгоградец предоставил паспорт для отмывания денег

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о создании подставного юридического лица.

По версии следователей, 22-летний обвиняемый весной 2020 года предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица. За это молодой человек получил деньги. При этом обвиняемому было известно, что он станет фиктивным директором фирмы, через которую будут проводить нелегальный транзит денежных средств.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, сообщила корреспонденту МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 121 Центрального района Волгограда.

Налоговые органы Волгоградской области со своей стороны также проводят работу по выявлению и ликвидации неактивных и вызывающих подозрения юридических лиц. Через такие предприятия нередко осуществляют незаконные операции.

– Гражданам, которым предлагают за деньги зарегистрировать на себя юридическое лицо или ИП, необходимо проявить осмотрительность и позвонить по «телефону доверия» (8442) 74-29-99, сообщив о готовящемся преступлении, – предупреждают в УФНС по Волгоградской области.