22-летнего волгоградца осудят за передачу паспорта для теневого транзита денег

Фото: прокуратура Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области передала в суд дело молодого человека, который за деньги отдал свой паспорт, чтобы на него зарегистрировали фиктивное ИП, а счета использовали для нелегальных финансовых потоков.

В Советский районный суд Волгограда направлено уголовное дело против 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он помог внести в реестр предпринимателей данные о подставном лице.

По данным следствия, в июле прошлого года парень получил вознаграждение и передал свой паспорт. Документ нужен был для того, чтобы зарегистрировать на него индивидуальное предпринимательство. При этом молодой человек знал: он лишь номинальный владелец, а настоящая цель — проводить через его банковские счета деньги, происхождение которых скрывали.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело теперь будет рассматривать мировой судья на участке № 107 в Советском районе Волгограда.