Новые правила: какие переводы волгоградцев попали под контроль

ФОТО: МТВ.ОНЛАЙН

С 1 июля текущего года в России действуют изменения в налоговом законодательстве, расширяющие контроль фонмониторинга за денежными переводами граждан. Согласно поправкам к статье 86 НК РФ, банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию о счетах физических лиц по запросу.

Теперь сотрудники фонмониторинга могут запрашивать сведения о переводах между картами граждан. Однако массовой проверки всех операций не предусмотрено. Внимание будет уделяться подозрительным транзакциям: регулярным поступлениям от неработодателей, переводам свыше 500 тысяч рублей в месяц и частым однотипным операциям (более десяти в месяц).

Важно, что фонмониторинг не может заблокировать счета без проверки. Сначала специалисты должны выявить возможные нарушения, например, получение неофициальных доходов. В зоне риска находятся репетиторы без статуса самозанятых, неофициальные арендодатели и фрилансеры без договоров. Обычные переводы между родственниками или средства на коллективные покупки не вызовут вопросов

Граждане при необходимости могут предоставить в вндомствоведомство в подтверждающие документы: расписки, договоры дарения или чеки. Большинство россиян не столкнутся с дополнительными проверками, так как новые правила направлены на борьбу с уклонением от налогов и мошенничеством.