Новости по теме: "мошенничество"
Глава Нехаевского района пристроил на должность управляющего делами районной администрации Евгения Легчило.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что Евгений Легчило в 2017 году был признан банкротом. В связи с этим фактом он не имел права занимать должность в органах управления организаций на протяжении 3-х лет с момента завершения процедуры реализации его имущества.
Как пояснили в прокуратуре Волгоградской области, реализация имущества должника Легчило была завершена 13 ноября прошлого года. Однако в марте 2019 он уже был назначен на должность управляющего делами районной администрации нынешним главой района Сергеем Кузнецовым, который, кстати, ранее уже работал с Легчило.
По суду Сергей Кузнецов расторг договор с Легчило. Однако это решение глава района и подчиненный-банкрот обжаловали в областном суде. Но, как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
59 и 33-летний мужчины обвиняются в мошенничестве.
Как сообщает прокуратура Волгоградской области, мошенники при продаже квартир на объекте самовольного строительства получили 6,7 млн рублей.
Сейчас на основании материалов проверки прокуратуры Дзержинского района Волгограда возбуждено уголовное дело.
План подобного рода мошенничества возник у младшего из подельников. 33-летний волгоградец обратился к своему знакомому, у которого было частное домовладение по улице Рахинской, 77, с деловым предложением продавать данное домовладение по частям. При этом право собственности на одну из выделенных квартир должно было сохраниться за вторым подельником.
В рамках Трудового кодекса РФ работодатель обязан был расторгнуть трудовой договор с работником, совершившим преступление и осужденным за него, сразу после начала разбирательств. Однако этого не произошло.
17 ноября 2018 года 60-летняя бывший главный бухгалтер МБУ «Детская школа искусств № 4» и ее 35-летняя дочь были признаны Центральным судом Волгограда виновными в мошенничестве. Прокурорская проверка показала, что в 2010 году инициативная женщина слезно попросила директора учреждения принять на должность костюмера ее дочь. С ноября 2010 года по сентябрь 2016-го девушка числилась в штате, ей даже выплачивалась зарплата, однако фактически они в школе искусств никогда не работала. За это время ей удалось "заработать" 850 тысяч рублей.
С учетом обстоятельств суд приговорил главбуха учреждения к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, псевдокостюмера к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сумма причиненного городу ущерба была взыскана с мошенниц.
При этом по требованиям Трудового кодекса РФ директор детской школы должна была отстранить работника своего учреждения от трудовой деятельности сразу же, как начались судебные разбирательства, а после вердикта суда и вовсе расторгнуть трудовой договор. Однако главный бухгалтер как трудилась в учреждении, так и продолжала еще некоторое время.
Задержаны семь членов ОПГ. Следствие полагает, что у злоумышленников были высокие покровители в отделе тылового обеспечения УФСИН России по Волгоградской области.
Задержаны семь членов организованной преступной группировки, которые подозреваются в мошенничестве в крупном размере. Установлено, что Управление ФСИН по Волгоградской области заключило контракт на 5 млн рублей с коммерческой фирмой из Великого Новгорода на поставку 150 тысяч литров молока в колонии.
– Как полагают следователи, победе именно этой организации в конкурсных процедурах по просьбе двух волгоградцев активно способствовали начальник отдела тылового обеспечения регионального УФСИН России и его заместитель, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Продукция производилась в Рязанской области, откуда доставлялась в Волгоград. Качество данной жидкости не соответствовало установленным в России ГОСТам и прописанным в договоре требованиям. Почти вся сумма контракта была перечислена исполнителю, хотя все знали, что в тюрьмы поставляют контрафакт. Знал об этом и директор завода под Рязанью. Какой вред могла нанести здоровью осужденных эта жидкость, еще предстоит установить.
Женщина задолжала своей работнице 70 тысяч рублей.
Директора одного из кафе Волгограда судят за то, что она на протяжении нескольких месяцев в полном объеме удерживала зарплату работнице.
Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, на протяжении нескольких месяцев 49-летняя уже экс-директор кафе не выплачивала своей сотруднице зарплату вплоть до увольнения. Волгоградка была принята на должность коммерческого директора, ее заработная плата была маленькая – 12,5 тысячи рублей, но это все же деньги за честно выполненную работу. К тому же проблем с финансами кафе не испытывало. Но директор деньги так и не выплатила, тратила их на хозяйственные нужды заведения общепита.
Когда в дело вмешалось территориальное подразделение СКР, директор отыскала средства для выплаты долга, а он на тот момент составил 70 тысяч рублей.
Сейчас дело с постановлением о назначении судебного штрафа направлено в суд. Еще на стадии расследования экс-директор кафе свою вину признала.
Следственный комитет РФ предупредил об участившихся случаях телефонного мошенничества.
У воров появилась новая фишка. Как сообщает Следственный комитет РФ, теперь они звонят пенсионерам под видам сотрудников следственных органов СК РФ и других госструктур. Аферисты обращаются к своим жертвам как к потерпевшим. Якобы те проходят по делу о продаже фальсифицированных БАДов. Мошенники обещают гражданам возместить, причиненный преступниками вред и ущерб. Вот только чтобы ускорить процесс, потерпевший сам должен «доплатить» некоторую сумму.
Следственный комитет РФ напоминает, что реальное возмещение ущерба осуществляется без каких-либо доплат. Будьте бдительны!
Колбасные изделия молодой человек стащил из супермаркета в Центральном районе.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Волгограду, в полицию с заявлением обратились продавцы магазина. Неизвестный парень заявился в супермаркет, подошел к прилавку с колбасой и стал «запихивать» палку за палкой себе за пазуху. А затем просто удалился из магазина, при этом не оплатив товар. Колбасную кражу запечатлели камеры видеонаблюдения.
Приметы вора: молодой мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, носит очки для зрения, рост около 170-175 см, среднее телосложения.
Всех тех, кто располагает какой-либо информацией по данному инциденту, просьба обратиться в полицию: 02 или 93-75-44.
Доверчивые волгоградцы сами польстились на сомнительное «богатство».
Как сообщает Управление МВД России по Волгограду, одна из плачевных историй произошла в Центральном районе. Пожилой даме поступило предложение в социальных сетях, ее призывали инвестировать свои деньги, переведя на счет брокерской конторы. Женщине показалось это заманчивым, перейдя по указанной ссылке, она перевела на свой электронный кошелек 470 тысяч рублей. После чего ее сбережения были моментально списаны, а попытка связаться с брокерами по указанным номерам телефона ни к чему не привела.
Вот другая история, уже Дзержинский район Волгограда. Молодой преподаватель захотел забронировать кафе и перевел администратору 26 тысяч рублей. Вот только после того, как деньги были у мошенника, он перестал выходить на связь.
А в Ворошиловском районе мошенники орудовали уже через телефон. Лжеброкер позвонил 46-летней волгоградке с предложением получить выгодные проценты за заранее переведенные деньги. Но схема такая: сначала перевод средств ему на счет, а потом уже крупная сумма. Доверчивая гражданка согласилась и перевела 122693 рубля, но процентов так и не получила.
Член преступной группировки проведет ближайшие два года в колонии общего режима.
В Волгограде суд огласил приговор по очередному делу об «автоподставах», сообщает региональное СУ СКР. На скамье подсудимых в этот раз был мужчина, исполнявший роль «аварийного комиссара».
– В его обязанности входило составление фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, инсценировка характерных повреждений на автомобилях и их фотофиксация, – пояснила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
На основании этих извещений со страховых компаний взыскивались средства. Таким образом было получено чуть менее полумиллиона рублей преступного дохода. Все деньги были возвращены в рамках расследования уголовного дела.
На стадии расследования обвиняемый отрицал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Лжекомиссар взят под стражу в зале суда.
Женщины наживались на гражданах, оказывая псевдориелторские услуги.
Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в областной прокуратуре, с 2015 по 2017 годы сообщницы под видом оказания риелторских услуг привлекали денежные средства от населения якобы для приобретения квартир по низкой стоимости.
Мошенницы сообщали людям, что снижение стоимости жилья будет осуществляться за счет государственных программ. Чтобы получить такую недорогую «муниципальную» квартиру, нужно было внести задаток. По словам женщин, средства они клали не себе в карман, а должны были передать в органы местного самоуправления.
В случае, если граждане соглашались, мошенницы оформляли договор купли-продажи квартиры, который в итоге не регистрировался. Для убедительности женщины демонстрировали обманутым волгоградцам фотографии их «будущих» квартир, которые просто находили в Интернете.
Его трудоустроила фирма, где мужчина отбывал наказание.
В Даниловском районе Волгоградской области проживал злостный неплательщик алиментов. Мужчина задолжал свыше 100 тысяч рублей. Он постоянно «прикрывался» отсутствием денег и тем самым уклонялся от уплаты.
На мужчину составили акт и направили его в Даниловский районный суд, который приговорил к 100 часам обязательных работ, но даже это наказание на него не подействовало. Выплат не последовало.
Тогда госслужащий составил рапорт о привлечении мужчины уже к уголовной ответственности. На этот раз судья Даниловского районного суда Волгоградской области приговорил его к 7 месяцам исправительных работ.
А вот здесь дело уже повернулось совсем неожиданно. Во время выполнения всех обязательных работ горе-отец стал проявлять свои лучшие качества: аккуратность, добросовестность и скрупулезность. После чего в организации, где он отбывал наказание, было принято решение – заключить с ним трудовой договор. Получилось, что мужчина был трудоустроен официально и стал платить алименты на ребенка регулярно.
Указывая ложные данные в декларациях, сельхозпроизводитель из Михайловки попытался уйти от уплаты налогов.
18 октября Центральный районный суд Волгограда признал вину 36-летнего фермера в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящем суде, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Волгоградским предпринимателям снизили налог до 7,5%.
Следствием и судом установлено, что предприниматель в 2014-2016 годах уклонился от уплаты налогов, включая в декларации заведомо ложные данные. Кроме того, подсудимый хотел заполучить право на имущество строительной организации стоимостью около 17 миллионов рублей, показав в суде фиктивные документы о некой выдуманной им задолженности.
На троих двоюродных братьев в Камышинском районе завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Три молодых человека 29, 28 и 22 лет обвиняются в совершении четырех преступлений. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, дело обстояло так: с 1 по 9 января 2019 года группировка парней приходила в дома к пенсионерам и представлялась сотрудниками газоснабжающей организации. Якобы «проверяя» пломбы, они на самом деле их повреждали. После чего предъявляли хозяевам квартир ряд претензий по факту неучетного потребления, при этом угрожая отключением газа или же штрафами. Конечно, доверчивые пенсионеры соглашались на все условия лже-газовиков, а именно – выплачивали «штраф» на месте, тем самым передавая деньги в руки злоумышленников.
Таким способом мошенники обокрали 5 жителей г. Камышина, г. Петрова Вала и г. Котово Волгоградской области. Тем самым злоумышленники похитили 100 тысяч рублей.
Вину свою братья-«газовики» признали и возместили потерпевшим ущерб.
Сейчас уголовное дело направлено в Камышинский городской суд.
Перерасчет произвели жителям Красноармейского района после вмешательства прокуратуры в это дело.
5 лет назад, в 2013 году постановлением правительства была утверждена региональная программа капремонта домов. Но только в 2019 году в нее был включен дом № 9 по улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда. Но вот сами работы по капремонту пройдут в 2020 – 2022 годах.
Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, что согласно закону обязанность платить взносы за капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоэтажке по истечении трех календарных месяцев, начиная с периода, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капремонта.
Это означает, что жильцы дома должны были начать платить взносы только с июня этого года. Хотя платежки от УНО им стали поступать от регионального Фонда капитального ремонта уже с мая.
Налоговый инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС России № 11 по региону получила взятку 250 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Волгоградского облсуда, постановление Центрального районного суда об избрании для экс-налоговика меры пресечения оставлено без изменений. В СИЗО женщина пробудет вплоть до 28 октября этого года.
Бывший налоговый инспектор обвиняется в получении через посредника взятки. Тем самым она должна была решить вопрос о снижении суммы доначислений налогов в отношении юридического лица. Т. е. сумма должна была уменьшиться с 17 млн до 5 млн рублей. Свою вину обвиняемая до сих пор не признает.
Средства организации-банкрота экс-управляющий отправил прямиком себе в карман.
Конкурсный управляющий одной из организаций-банкротов Волгограда обвиняется в присвоении чужого имущества. К нему оно попало посредством использования своего служебного положения. На данный момент в отношении 63-летнего мужчины прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение.
Как установило следствие, в июле 2016 года решением Арбитражного суда Волгоградской области обвиняемый был утвержден конкурсным управляющим одной из фирм Волгограда. В момент, когда мужчина «стоял у руля» предприятия, он обналичил с расчетного счета фирмы деньги, которые в дальнейшем потратил в личных целях. Сумма оказалась немаленькой – 500 тысяч рублей.
В мае прошлого года он был снят с должности.
Женщина обвиняется в организации фальсификации доказательств по уголовному делу.
В прошлом году 48-летняя обвиняемая являлась адвокатом трех подозреваемых в деле о мошенничестве в сфере автострахования. Женщина пошла на крайние меры и предложила своему коллеге поспособствовать в изменении показаний его подзащитных. За такую фальсификацию женщина готова была заплатить крупную сумму денег. Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, после долгих переговоров обвиняемая все же передала мужчине 150 тысяч рублей и 5 тысяч долларов. Передача была зафиксирована сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Свою вину женщина не признала. Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда.
Причем недвижимость была у него даже не в собственности.
В 2017 году 36-летний волгоградец узнал, что у его знакомого, освободившегося из мест лишения свободы, имеются в собственности 1-комнатная квартира и своя доля в 3-комнатном жилье в Красноармейском районе города. Недолго думая, мужчина предложил другу помощь в оформлении наследственных прав и продаже одной из квартир. Получив ключи, мошенник начал действовать.
Обвиняемый нашел покупателя и требовал от него денежные средства под различными надуманными предлогами - якобы в качестве задатка, в счет оплаты за оформление документов на наследование квартир, погашение задолженности по жилищно-коммунальным платежам и т. д.", - сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
За такие махинации предприимчивый волгоградец получил от клиента 1 миллион 400 тысяч рублей, которые присвоил себе. Впоследствии владелец квартиры распорядился недвижимостью по своему усмотрению.
Ранее волгоградец уже был судим за подобные мошеннические схемы, свою вину он признал и в тот раз. Дело направлено на рассмотрение в Дзержинский районный суд, а мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина уже отбывает наказание за другие эпизоды мошенничества, совершенные им в Астраханской области.
Новую мошенническую схему, по которой можно по щелчку пальцев лишиться жилья, выявили специалисты Банка России и ОНФ.
Помогает мошенникам хитрое составление договоров под залог квартиры. Подписывая документ, хозяин жилья фактически отдает свои квадраты даром, потому что сумма, прописанная как залог, на самом деле является стоимостью квартиры или дома. Таким продуманным способом мошенники могут получить дорогое жилье за копейки, ну например, квартира стоимостью в 3 миллиона переходит в распоряжение черных кредиторов за миллион или того меньше.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на "РИА Новости. Недвижимость", мошенники искусственно создают ситуации, когда должники сталкиваются с просрочкой платежа, и начинают действовать - в дело идут судебные разбирательства. По данным ОНФ, таким образом уже пострадало порядка 200 россиян.
Проблему сейчас пытаются искоренить и в первую очередь предупреждают население страны о том, что стоит быть осмотрительными и не вовлекаться в такие схемы.
Это не те мелкие схемы – не жулики и наперсточники, которые небольшие суммы пытаются украсть у граждан. Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества, сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это отобрать жилье", - подчеркнул глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Дело было в августе 2017 года в Быковском районе области.
Тогда между администрацией и муниципальным предприятием был заключен контракт, который предусматривал ремонт и замену внутренней канализации одного из многоквартирных домов. В нем, кстати, располагался и бывший фельдешрско-акушерский пункт. По всем подсчетам, стоимость работ составила чуть более 50 тысяч рублей. Но вот только бывший директор МУП решил не тратиться на закупку необходимых материалов. Он решил «схитрить», составил подложный акт, якобы согласно которому все работы были выполнены в полном объеме, хотя на деле… На основании фиктивного документа мошеннику из сельского бюджета поселения перевели положенные по контракту 50 тысяч рублей.
Как сообщали в региональном СУ СК РФ, нарушения вскрылись в тот момент, как только жильцам напомнила о себе неработающая канализация. По их жалобам организовали проверку и возбудили уголовное дело.
Как показала экспертиза, 40 тысяч из 50, обвиняемый потратил на нужды предприятия.
