Организаторов многомиллионной финансовой пирамиды задержали в Волгограде

Полученные обманным путем деньги волгоградки тратили на покупку элитных квартир и предметов роскоши.

Учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленницы убеждали граждан взять в банках крупные займы, затем инвестировать их в свою организацию. Волгоградки уверяли, что занимаются более прибыльными проектами и нуждаются в оборотных средствах.

В начале аферистки отдавали заёмщикам часть денег и обещали каждый месяц самостоятельно вносить платежи в банки. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались.

Полученные обманным путем кредитные деньги женщины тратили на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, предметов роскоши и автомобилей премиум-класса.

- Получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 млн рублей,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- Однако известно, что в организацию обратились более 600 человек, которые взяли кредиты на общую сумму около 100 млн рублей.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД России совместно с коллегами из городского управления МВД России задержали задержали аферисток в волгоградском аэропорту. Злоумышленницы пытались покинуть регион.

По местам их жительства, а также в офисных помещениях проведены обыски. Стражи порядка изъяли телефоны, электронные носители информации, банковские карты, кредитные договоры, наличные деньги и черновые записи.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны еще 2 фигурантов, которые также могут быть причастны к криминальному бизнесу.

- Оперативниками и следователями проводится работа по установлению личностей всех потерпевших от противоправных действий,- сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.