Шесть участников ОПГ в Волжском обналичили 220 млн рублей

Фото: МТВ.ОНЛАЙН / архив.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на крупную сумму.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области мужчины с января 2018 года по декабрь 2021 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя расчётные счета подконтрольных им организаций, которые на самом деле не вели никакую хозяйственную деятельность. Всего по фиктивным сделкам через счета аффилированных коммерческих структур сообщники обналичили более 220 млн рублей.

В качестве вознаграждение они получили доход в сумме свыше 22 млн рублей. Также одному из фигурантов уголовного дела инкриминируется мошенничество на сумму 525 тысяч рублей в части неисполнения обязательств по передаче денег законному владельцу.

Уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области.