В Волгограде осудили банду теневых банкиров с оборотом в 100 млн рублей

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении троих участников преступной группы. Подсудимые были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица.

Установлено, что 35-летний волгоградец организовал преступную группу, в которую вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина. С мая по декабрь 2019 года они зарегистрировали на подставных лиц 6 компаний, со счетов которых проводились незаконные банковские операции с извлечением дохода на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Организатор группировки с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученных денег на свои банковские счета. В дальнейшем он покупал ценные бумаги, введя незаконный доход в легальный гражданско-правовой оборот.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Мужчины вину в инкриминируемых им деяниях признали.

Суд приговорил 35-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Его 29-летний бра получил 3 года и 6 месяцев и штраф в 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний мужчина был приговорен к 2 годам и 4 месяцам.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сообщница получила условный срок, так как заключила досудебное соглашение с прокуратурой.