Mori cinema Аренда
Реклама

В Волгограде осудили банду теневых банкиров с оборотом в 100 млн рублей

В Волгограде осудили банду теневых банкиров с оборотом в 100 млн рублей

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении троих участников преступной группы. Подсудимые были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица.

Установлено, что 35-летний волгоградец организовал преступную группу, в которую вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина. С мая по декабрь 2019 года они зарегистрировали на подставных лиц 6 компаний, со счетов которых проводились незаконные банковские операции с извлечением дохода на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Организатор группировки с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученных денег на свои банковские счета. В дальнейшем он покупал ценные бумаги, введя незаконный доход в легальный гражданско-правовой оборот.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Мужчины вину в инкриминируемых им деяниях признали.

Суд приговорил 35-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Его 29-летний бра получил 3 года и 6 месяцев и штраф в 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний мужчина был приговорен к 2 годам и 4 месяцам.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сообщница получила условный срок, так как заключила досудебное соглашение с прокуратурой.

Подписывайтесь на МТВ.ОНЛАЙН в Дзен-Новостях, чтобы первыми узнавать все новости Волгограда и области.

Все видео МТВ.онлайн публикуются также на RUTUBE — не забудьте подписаться на наш канал!

Читайте также:

Реклама

За кадром

Популярно

Самое кликабельное

Лента новостей

Камера сняла момент, как LADA Priora протаранила Hyundai Solaris в Волгограде
11:14, Происшествия

Камера сняла момент, как LADA Priora протаранила Hyundai Solaris в Волгограде


В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами провели рейд
11:05, Общество

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами провели рейд


Реклама

Пять самых опасных для здоровья продуктов перечислили волгоградцам
11:02, Здоровье

Пять самых опасных для здоровья продуктов перечислили волгоградцам


В Волгоградской области задержали двух поджигателей
10:43, Криминал

В Волгоградской области задержали двух поджигателей



В Волгограде толпа женщин избили подростков
10:42, Происшествия

В Волгограде толпа женщин избили подростков


Два фонтана в Волгограде обретут новую жизнь за 26 млн рублей
10:29, Благоустройство

Два фонтана в Волгограде обретут новую жизнь за 26 млн рублей


«МТВ» за Сталинград

Самозанятые Волгоградской области повышают деловые компетенции
10:21, Экономика и бизнес

Самозанятые Волгоградской области повышают деловые компетенции


Шаттл будет доставлять жителей южных районов Волгограда до ЦПКиО каждые выходные
10:14, Общество

Шаттл будет доставлять жителей южных районов Волгограда до ЦПКиО каждые выходные


Андрей Бочаров прокомментировал атаку беспилотника на Волгоградскую область
10:02, Происшествия

Андрей Бочаров прокомментировал атаку беспилотника на Волгоградскую область


В центре Волгограде стартовал сезон ретро-танцев «Музыка из СССР»
09:49, Общество

В центре Волгограде стартовал сезон ретро-танцев «Музыка из СССР»


Архив новостей