В Волгоградской области задержали подпольных банкиров

Фото: МТВ.ОНЛАЙН / архив.

Более 300 млн рублей незаконного оборота и доход в сумме почти 19 млн рублей. Сообщники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, которые получили от коммерческих организаций.

Злоумышленники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами.

Как пояснила Ирина Волк, официальный представитель МВД России, по местам их жительства и в офисах были проведены обыски, сотовые телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, черновые записи и бухгалтерские документы.

Следователями в городе Волжском возбуждено уголовное дело. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейскими были задержаны 7 подозреваемых.

- Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - добавляет Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.