В Волгоградской области мошенник заполучил 14 миллионов рублей

Фото: МТВ.ОНЛАЙН / архив.

Расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 40-летнего волгоградца.

С 2017 по 2022 годы мужчина, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц шести фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денег в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина предоставлял документы бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы, но с недостоверными сведениями. Общая сумма преступного дохода превысила 14 млн рублей. Эти деньги волгоградец получил в качестве оплаты за выполнение банковских операций.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.