9 членов ОПГ задержали в Волгограде за аферу с маткапиталом на 50 млн рублей

Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с волгоградскими полицейскими пресекли деятельность ОГП, участники которой подозреваются в мошенничестве при получении средств маткапитала и других выплат. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, организатором преступной схемы признан председатель волгоградского филиала одного из кредитно-потребительских кооперативов "Займкредит".

Злоумышленники находили женщин, которые имели право на маткапитал и другие выплаты, положенные при рождении третьего ребенка и последующих детей. Они убеждали матерей оформить в кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство дома. При этом один и тот же земельный участок в преступных схемах использовался множество раз.

После чего подельники представляли в госорганы фиктивные документы и получали выплаты. Женщинам мошенники отдавали небольшой процент от полученной суммы, а себе оставляли большую часть незаконно оформленных субсидий. Таким способом аферисты похитили более 50 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 часть 4 УК России.

Также были задержаны 9 подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор группы. Двоих из них заключили под стражу, троим была выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. С остальных взяли обязательство о явке.

Кроме того, были проведены обыски в офисах кооператива, а также в домах, где проживают фигуранты дела. Обнаруженные деньги, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации были изъяты. Они имеют доказательное значение.