МОШЕННИЧЕСТВО: Волгоградские следователи заинтересовались историей экспортера зерна

Началось расследование уголовного дела по факту хищения крупной суммы денег путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

По данным следствия, 48-летний директор общества с ограниченной ответственностью, состоящий на налоговом учете в Волгограде, занимался экспортом зерна через портовый элеватор города Ейска. В то же время он подавал в налоговую службу фиктивные сведения, по которым ему возмещали налог на добавленную стоимость.

- Таким образом только за первый квартала 2015 года неправомерно им было перечислено свыше 38 млн рублей. Подозреваемый по решению суда арестован, четверо других участников преступной группы – руководители фирм-однодневок, через которые происходили фиктивные расчеты, а также бухгалтерские работники коммерческих организаций находятся под подпиской о невыезде, - рассказал МТВ.ОНЛАЙН заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.

В результате обысков, которые были проведены в Волгограде и Краснодарском крае, полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.