РЕШЕНИЕМ СУДА: Жители города-спутника Волгограда заплатят почти 2 млн рублей и на троих проведут за решеткой 16 лет

ФОТО: Архив МТВ.ОНЛАЙН

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.

В судебном заседании установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015-го Михаил Плужников, Андрей Степаненко и Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств. С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн 900 тыс. рублей, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волжского.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.