Четверых волгоградцев задержали за финансовые махинации в составе ОПГ

Фото: pixabay.com

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей. Оборот средств, выведенных из-под госконтроля, составил 100 миллионов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», передает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Установлено, что четверо молодых людей организовали незаконную банковскую деятельность. Они осуществляли финансовые переводы между юрлицами и физлицами, открывали и вели счета. Для своей деятельности они создали несколько фиктивных организаций.

- Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За полтора года они «заработали» 9 млн рублей и вывели из-под госконтроля ещё 100 млн рублей. Следствие подозревает, что эта сумма может оказаться значительно выше.

Сейчас мужчины задержаны. Дома у них провели обыски, в ходе которых изъяли документы, печати, компьютеры с ПО, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

Материалы следствию предоставили оперативники УФСБ по Волгоградской области.