Mori cinema Аренда
Реклама

Четверых волгоградцев задержали за финансовые махинации в составе ОПГ

Четверых волгоградцев задержали за финансовые махинации в составе ОПГ
Фото: pixabay.com

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей. Оборот средств, выведенных из-под госконтроля, составил 100 миллионов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», передает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Установлено, что четверо молодых людей организовали незаконную банковскую деятельность. Они осуществляли финансовые переводы между юрлицами и физлицами, открывали и вели счета. Для своей деятельности они создали несколько фиктивных организаций.

- Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За полтора года они «заработали» 9 млн рублей и вывели из-под госконтроля ещё 100 млн рублей. Следствие подозревает, что эта сумма может оказаться значительно выше.

Сейчас мужчины задержаны. Дома у них провели обыски, в ходе которых изъяли документы, печати, компьютеры с ПО, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

Материалы следствию предоставили оперативники УФСБ по Волгоградской области.

Подписывайтесь на МТВ.ОНЛАЙН в Дзен-Новостях, чтобы первыми узнавать все новости Волгограда и области.

Все видео МТВ.онлайн публикуются также на RUTUBE — не забудьте подписаться на наш канал!

Читайте также:

За кадром

Популярно

Самое кликабельное

Лента новостей

Что строго запрещено делать волгоградцам 29 марта, чтобы нищета обошла стороной
03:30, Культура

Что строго запрещено делать волгоградцам 29 марта, чтобы нищета обошла стороной


На заводе «Красный Октябрь» Волгограда объяснили эвакуацию работников учебной тревогой
02:09, Общество

На заводе «Красный Октябрь» Волгограда объяснили эвакуацию работников учебной тревогой


«МТВ» за Сталинград

Реконструкция легендарного ЦУМа в Волгограде завершится в 2027 году
01:43, Общество

Реконструкция легендарного ЦУМа в Волгограде завершится в 2027 году


На заводе под Волгоградом прошли антитеррористические учения
01:19, Общество

На заводе под Волгоградом прошли антитеррористические учения


Иностранка пыталась попасть в Россию через колючую проволоку под Волгоградом
00:44, Происшествия

Иностранка пыталась попасть в Россию через колючую проволоку под Волгоградом


Потребители пяти районов Волгограда проведут без света 29 марта
28 Мар, ЖКХ

Потребители пяти районов Волгограда проведут без света 29 марта


Что нужно сделать волгоградцам 29 марта, чтобы беда обошла дом стороной
28 Мар, Культура

Что нужно сделать волгоградцам 29 марта, чтобы беда обошла дом стороной


Вечером 28 марта на севере Волгограда жители слышали взрывы
28 Мар, Происшествия

Вечером 28 марта на севере Волгограда жители слышали взрывы


Первые насекомые вышли на охоту, младенца спасла крылатая скорая помощь, эвакуация заводчан
28 Мар, Общество

Первые насекомые вышли на охоту, младенца спасла крылатая скорая помощь, эвакуация заводчан


Начальник волгоградского Главка МВД рассказал, как борются с преступностью в регионе
28 Мар, Общество

Начальник волгоградского Главка МВД рассказал, как борются с преступностью в регионе


Архив новостей