ЧЕСТНО НАГРАБЛЕННОЕ: Прокуратура прикрыла «лавочку» мошенников из Волжского и взыскала 6 млн

Мужчины переводили крупные суммы через подставные фирмы.

Теневой бизнес был построен на банковских переводах. услугами мошенников пользовались предприниматели. Плательщику обещали анонимность. За свои услуги предприимчивые волжане просили 1% от перевода или искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения. В результате через семь подставных фирм граждане Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей. А их чистая выгода составила порядка 6 млн.

Весной 2018 года их незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Обвинение вынесло приговор для каждого из участников мошеннической схемы в виде лишения свободы и уплаты штрафа: Плужников - 7 лет со штрафом 800 тыс. рублей, Степаненко – 5 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, Мокшин приговорен к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей.

Также прокуратура Волжского взыскала сумму полученного сообщниками от противоправной деятельности дохода в пользу государства в размере 6 млн рублей.

На недвижимое имущество и автомобили осужденных наложен арест.