В суде Волгограда рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности

Фото: МТВ.ОНЛАЙН / архив.

Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей утверждено в отношении 34-летней жительницы Волгограда.

По версии следствия, женщина, действуя в составе организованной группы вместе с двумя сообщниками, с мая по декабрь 2019 года совершала противоправные действия, направленные на незаконное образование юридических лиц.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в итоге представления в налоговый орган фальшивых сведений на подставных лиц были зарегистрированы 6 организаций. С использованием их счетов впоследствии проводились нелегальные банковские операции.

Свою вину женщина полностью признала, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей грозит до семи лет тюрьмы. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда. Дело в отношении двух сообщников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.