ЗАКОН НАРУШЕН: В Волгограде директора строительной компании обвиняют в мошенничестве

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации. По данным следствия, мужчина обвиняется в мошенничестве. При строительстве многоквартирных домов он совершил сразу несколько противоправных деяний. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине вменяется п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), а также два эпизода ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы началось строительство многоквартирных домов № 1 и 2 по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе. Тогда обвиняемый с помощью подконтрольных фирм обналичивал денежные средства, а далее их похищал. Как сообщают корреспонденту МТВ в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, деньги были получены от участников долевого строительства. В ходе следствия было выявлено более 180 потерпевших, а ущерб составил 89 млн рублей.

В 2013 году количество работников в компании увеличилось, и тогда генеральный директор, понимая, что организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, принял решение разделить организации. Фактически имея одну компанию, разделил штат между своей организацией и аффилированной структурами. Далее мужчина предоставлял ложную информацию в налоговый орган. Вследствие чего не заплатил налогов на сумму более 45 млн рублей. Помимо этого с февраля по сентябрь 2016 года генеральным директором не выплачивалась заработная плата электромонтеру. Задолженность составляла свыше 170 тысяч рублей. На данный момент долг полностью погашен.

И это еще не все нарушения законодательства со стороны строительной организации. Также выявлен факт продажи квартиры, находящейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.

Свою вину обвиняемый не признает, уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд. ​