Новости по теме: "банковские махинации"
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей. Оборот средств, выведенных из-под госконтроля, составил 100 миллионов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», передает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Установлено, что четверо молодых людей организовали незаконную банковскую деятельность. Они осуществляли финансовые переводы между юрлицами и физлицами, открывали и вели счета. Для своей деятельности они создали несколько фиктивных организаций.
- Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента, - рассказали в пресс-службе ведомства.
