Mori cinema
Реклама

Новости по теме: "финансовая пирамида"

30 Ноября, 10:28 | Общество

Приговор вынесли в отношении 35-летнего директора КПК «Станичник», который похитил более 60 млн рублей.

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на Прокуратуру, мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия с декабря 2016 по май 2021 года фигурант уголовного дела принимал деньги от граждан и обещал выплачивать высокие проценты по сберегательным вкладам. Выплата процентов осуществлялась за счет поступлений денег от последующих вкладчиков.

Всего было похищено более 60 миллионов у 91 потерпевшего.

Мужчине грозит 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на 2 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

13 Ноября, 11:01 | Криминал

33-летней волжанке, создавшей вместе с сообщником финансовую пирамиду вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Сегодня, 13 ноября, Волжский городской суд огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму больше 27 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, подсудимая и ее знакомы привлекали денежные средства граждан, обещая высокую прибыль по вкладам. При этом вкладчики должны были оформить на себя кредиты в одном из потребительских кооперативов. Полученные деньги они передавали подсудимой, которая сразу им отдавали 10% от суммы под видом процентов.

Чтобы создать видимость успешной финансовой деятельности пайщикам выплачивались проценты за счёт взносов новых клиентов.

3 Апреля 2023 года, 18:00 | Общество

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора потребительского кооператива. Мужчина незаконно заработал более 61,5 млн рублей.

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, обвиняемый в период с июня 2019 года по май 2021 года привлекал в качестве вкладов денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов. Однако, в организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось. Деньгами фигурант уголовного дела распоряжался по своему усмотрению.

Отметим, от рук мошенника пострадал 91 гражданин. Общая сумма ущерба - более 61,7 миллионов.

Мужчина признал вину частично. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

4 Марта 2022 года, 14:45 | Криминал

Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляцию об измене меры пресечения в отношении подозреваемой в мошенничестве Елены Королевой, выбрал наказание виде домашнего ареста сроком до 18 марта 2022 года. Одна из жертв финансовых махинаций и прокурор не согласились с постановлением. От них поступила просьба изменить избранную в отношении Королевой меру пресечения на заключение под стражу.

Как сообщают в пресс-службе судов, после изучения всех представленных материалов и слушания участников процесса Волгоградский областной суд отменил домашний арест для Елены Королевой. В новом постановлении мера пресечения была изменена на помещение в СИЗО до 18 марта 2022 года.

Напомним, что Елена Королева вместе со своей сообщницей Валентиной Богдановой, создавшие финансовую пирамиду и заработавшие около 100 миллионов рублей на обмане людей, подозреваются в преступлении, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ.


4 Февраля 2022 года, 16:39 | Криминал

Волгоградский областной суд избрал меру пресечения женщин, подозреваемых в крупном финансовом мошенничестве, в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Сегодня, 3 февраля, на судебном заседании рассматривалась апелляция на постановление Центрального районного суда Волгограда от 20 января 2022 года об избрании меры пресечения в отношении Валентины Богдановой, которая подозревается в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно постановлению женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 марта 2022 года. С постановлением не согласились гособвинитель и один из потерпевших. Они попросили суд заключить Богданову под стражу.

Волгоградский облсуд, изучив материалы дела, заключил волгоградку под стражу.

21 Января 2022 года, 11:57 | Криминал

Центральный районный суд Волгограда накануне отправил под домашний арест двух подозреваемых в крупном финансовом мошенничестве. Сообщает объединенная служба судов области.

Такая мера пресечения до 18 марта 2022 года избрана Валентине Б. и Елене К. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Как полагает следствие, Валентина Б. учредила микрофинансовую организацию, а затем со своей помощницей Еленой К. организовали схему по принципу финансовой пирамиды. По предварительным данным, в микрокредитную организацию обратились свыше 600 человек. Им было выдано кредитов на 100 млн рублей.

Злоумышленницы убеждали людей взять в банках кредиты на крупные суммы и вложить их в свою организацию. В начале мошенницы отдавали заемщикам часть денег и обещали ежемесячно вносить платежи в банк. Они так делали первые несколько месяц за счет денег новых жертв, а затем выплаты прекращались.

20 Января 2022 года, 15:10 | Криминал

Полученные обманным путем деньги волгоградки тратили на покупку элитных квартир и предметов роскоши.

Учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленницы убеждали граждан взять в банках крупные займы, затем инвестировать их в свою организацию. Волгоградки уверяли, что занимаются более прибыльными проектами и нуждаются в оборотных средствах.

В начале аферистки отдавали заёмщикам часть денег и обещали каждый месяц самостоятельно вносить платежи в банки. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались.

Полученные обманным путем кредитные деньги женщины тратили на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, предметов роскоши и автомобилей премиум-класса.

9 Сентября 2021 года, 16:49 | Криминал

Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор фигуранту уголовного дела.

Мужчина, являясь одним из учредителей коммандитного товарищества, долгое время работавшего на территории Волжского и имевшего положительную репутацию, начал принимать вклады от населения.

Под видом услуг проверенной временем организации он заключал договоры с гражданами от своего имени как ИП, но полученные деньги мужчина тратил на собственные нужды, выплачивая на первоначальном этапе часть процентов за счет денег новых клиентов. Затем, после наступления сроков исполнения обязательств, деньги он не вернул. Всего по уголовному делу потерпевшими признали 195 человек, которым с 30 августа 2011 года по 1 октября 2018 года причинили ущерб на сумму около 50 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

29 Января 2021 года, 22:47 | Экономика и бизнес

«Безусловный доход», который обещают клиентам, на самом деле ни что иное, как «отъем денег у населения».

Раскрученная в соцсетях и на YouTube «компания» даже не является юридическим лицом. По факту люди, клюнувшие на удочку мошенников, переводят свои деньги физическому лицу. Затем средства проводят через ряд банковских счетов обналичивают в банкоматах.

Никакой прибыли «Финико» никому не приносит, несмотря на то, что реклама пирамиды пестрит сложными экономическими терминами, такими как «торговля на фиатных активах» и «инвестиционная система генерация прибыли». Прибыль действительно есть, но получают ее исключительно авторы этой схемы. Разумеется, никто не закроет за вас кредит после выплаты 35% от всей суммы. И кэшбэк за переводы физлицу на карту тоже не начислят.

– Информацию о признаках пирамиды в деятельности компании «Финико» Банк России в 2020 году передал в правоохранительные органы. В конце года было возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, некоторые люди все еще надеются заработать вместе с «Финико» и несут в нее деньги. Мошенники бравируют этим и продолжают свою деятельность, обманывают новых клиентов. И если вы идете у них на поводу, то фактически помогаете им, раскручивая пирамиду дальше, – сообщили МТВ.ОНЛАЙН в Отделении «Волгоград» Южного ГУ Банка России.

10 Апреля 2018 года, 16:37 | Происшествия

Основатель социальной группы взаимопомощи «Витязи» проведет за решеткой 6 лет и заплатит штраф полмиллиона рублей.

Судом первой инстанции он признан виновным  в "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору" и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

В судебном заседании установлено, что в мае 2012 года Мазанов посредством сети Интернет, отделившись от финансовой пирамиды «МММ – 2011», создал так называемую социальную группу взаимопомощи «Витязи». В качестве основы деятельности «Витязей» Мазановым были использованы правила «МММ» за исключением основных терминов. При этом Мазанов распространял в сети Интернет видеообращения, проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции, в рамках которых убеждал граждан вступать в социальную группу взаимопомощи «Витязи» и вкладывать свои денежные средства. Также он обещал участникам, что вложенные ими деньги будут возвращены в полном объеме с ежемесячным доходом.

Всего в указанную деятельность было вовлечено свыше 30 000 человек, у которых похищены денежные средства на общую сумму более 15 млн рублей. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Мазанов оспорил его в апелляционном порядке и просил суд его оправдать. Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор суда первой инстанции в отношении Мазанова без изменения, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Приговор вступил в законную силу.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

Реклама
Реклама

Популярно

Самое кликабельное

Лента новостей

В Волгоградской области вымогатели заставили пенсионера от дать им 4 миллиона рублей
09:43, Криминал

В Волгоградской области вымогатели заставили пенсионера от дать им 4 миллиона рублей


Юных волгоградцев приглашают в резиденцию Деда Мороза
09:30, Общество

Юных волгоградцев приглашают в резиденцию Деда Мороза


Реклама

В последнюю неделю 2024 года волгоградцев ожидает шестидневка
08:37, Общество

В последнюю неделю 2024 года волгоградцев ожидает шестидневка


В Волгограде выросли цены на овощи, масло и соль
08:17, Общество

В Волгограде выросли цены на овощи, масло и соль



Волгоградцев предупредили о новом виде мошенничества
07:47, Криминал

Волгоградцев предупредили о новом виде мошенничества


Волгоградский аэропорт побил собственный рекорд в 2024 году
07:03, Общество

Волгоградский аэропорт побил собственный рекорд в 2024 году


Трое человек были найдены мертвыми в Волгоградской области
06:52, Общество

Трое человек были найдены мертвыми в Волгоградской области


Волгоградца осудили за кражу сыра, масла и шампуня в сетевых магазинах
06:38, Криминал

Волгоградца осудили за кражу сыра, масла и шампуня в сетевых магазинах


В Волгоградской области ожидается облачная погода с незначительными осадками
06:23, Погода

В Волгоградской области ожидается облачная погода с незначительными осадками


Что строго запрещается делать волгоградцам 5 декабря, дабы беды обошли стороной
4 Дек, Культура
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Что строго запрещается делать волгоградцам 5 декабря, дабы беды обошли стороной


Архив новостей