Новости по теме: "мошеничество"

Причем в крупном размере.

По версии следствия, в марте этого года подозреваемый предложил коммерсанту заключить договор на выполнение работ по асфальтированию дороги. Стоимость работ экс-глава оценил в 99 тысяч рублей. Подрядчик посчитал, что сумма занижена и от договора отказался, но экс-глава посёлка пошел еще дальше.

Юлия Лисеева, и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области:

- В июле текущего года злоумышленник предоставил в бухгалтерию администрации сельского поселения документы для оплаты якобы выполненных коммерческой организацией работ. После перевода денежных средств в сумме 99 тысяч рублей на расчетный счет фирмы, подозреваемый сообщил директору об ошибочном переводе и потребовал возвратить деньги. После получения денежных средств мужчина присвоил их себе.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката одного из филиалов Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов: он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый являлся защитником фигуранта уголовного дела о получении крупной взятки. Судебное разбирательство этого факта коррупции происходило в соседнем регионе. Адвокат решил нажиться на своем подзащитном и предложил ему свои «дополнительные услуги» – за 6 миллионов рублей решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции о назначении подсудимому меры наказания в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Мужчина согласился, передав требуемую сумму.

По итогам рассмотрения суд приговорил взяточника к штрафу в размере 20 миллионов рублей, но апелляционная инстанция снизила эту сумму на полмиллиона рублей. Когда осужденный понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в правоохранительные органы. 

Как сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области  Наталия Куницкая, в результате совместных действий следователей регионального управления СКР, оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области, адвокат был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Сегодня приговором Центрального районного суда поставлена точка в резонансном уголовном деле об эпизодах мошенничества в особо крупном размере, в том числе, в сфере страхования

В судебном заседании установлено, что Поветкин с мая 2013 года по июнь 2014 года совместно с одним из своих знакомых инсценировал дорожно-транспортное происшествие с дорогостоящим автомобилем бизнес-класса. В результате мошенникам удалось необоснованно получить в качестве страховых выплат свыше 6 млн.рублей. Аналогичным способом Поветкин совместно с Сергеем Рублевым и их общим знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 млн.рублей за подставное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства.

Отметился Поветкин еще одним эпизодом, рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. С апреля по июль 2015 года он получил от жителя Республики Дагестан 3 млн.700 тыс. рублей за продажу внедорожника. Однако, впоследствии оказалось, что на автомобиле изменен идентификационный номер, в связи с чем транспортное средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признали. Центральный районный суд, тем не менее, приговорил Поветкина к 3 годам лишения свободы лишения свободы, Рублева – к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела в отношении сообщников Поветкина по первым двум эпизодам выделены в отдельное производство. Одно из уголовных дел находится на рассмотрении в суде, второе – на стадии расследования. 

 

Камышинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего бывшего заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония № 24» УФСИН России по Волгоградской области. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в рамках исполнения служебных обязанностей осуществлял общее руководство хозяйственной деятельностью центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-24. В августе 2015 года к нему поступил заказ на изготовление деревянного иконостаса для храма. Стоимость работ обвиняемым была определена в 580 тыс. рублей и обусловлена якобы необходимостью сотрудничества с деревообрабатывающей фирмой из Республики Карелия. 

В дальнейшем священнослужителю по указанию заместителя начальника колонии позвонил осужденный, представившийся руководителем карельской фирмы, с которым велись дальнейшие переговоры об условиях и сроках выполнения работ, порядке оплаты и т. д. Деньги передавались настоятелем прихода обвиняемому через доверенное лицо последнего частями в течение девяти месяцев.  При этом в качестве получателя средств указывалась коммерческая организация, зарегистрированная в Карелии, а не исправительное учреждение.

Из полученных за изготовление иконостаса 580 тыс. рублей в кассу исправительного учреждения фактически поступило только 60 тыс.рублей, часть из которых была израсходована на приобретение сырья и инструментов. Вину в инкриминируемом деянии бывший заместитель начальника колонии признал в полном объеме, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Ущерб, причиненный преступлением, не возмещен.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в Камышинский городской суд.  Ожидать суда обвиняемый будет находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Кстати, в рамках расследования уголовного дела арестована ½ доли квартиры, принадлежащая обвиняемому.

Приговором Суровикинского районного суда Волгоградской области признаны виновными бывший управляющий дополнительным офисом филиала одного из крупных банков Евгений Ковальчук и старший кассир-операционист Анжелика Хамаева.

Они обвиняются в нескольких эпизодах присвоения денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах и подделке документов. Ковальчуку также инкриминируется три эпизода мошенничества и кража.

В судебном заседании установлено, что в период с января по июль 2016 года Ковальчук и Хамаева похищали средства вкладчиков и потенциальных клиентов банка путем присвоения поступивших от населения денег. В частности, вместо того чтобы вносить денежные средства на расчетные счета клиентов, Хамаева выдавала последним кассовые ордера о поступлении вкладов и соответствующие договоры, а фактически деньги присваивались. В дальнейшем сообщники подделывали подписи клиентов, якобы забиравших свои вклады, рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Кроме того, Ковальчук в период с 15 по 18 июля 2016 года несколько раз самостоятельно проникал в помещение кассы, откуда тайно похитил свыше 1 млн 600 тыс. рублей. Ущерб банку, причиненный противоправными действиями, превысил 14 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях Ковальчук признал частично, пояснив, что хотел вернуть деньги в кассу после того, как отыграет их на электронной бирже. Хамаева вину признала полностью. 

В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении председателя Думы городского поселения города Краснослободска.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя Думы городского поселения Краснослободска Среднеахтубинского муниципального района. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. 

По версии следствия, в августе 2017 года к обвиняемому обратилась знакомая, которая попросила его содействия в принятии представительным органом решения об изменении категории земельного участка с зоны специального назначения на зону застройки объектами личных подсобных хозяйств. При этом принятие подобных решений осуществлялось коллегиально и не входило в личную компетенцию председателя Думы. Однако он решил на этом заработать и попросил за свои услуги 200 тыс. рублей.

Деньги передавались в рамках оперативных мероприятий под контролем сотрудников правоохранительных органов. После получения денег 22 марта 2018 года председатель Думы был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Вину в покушении на мошенничество председатель Думы признал в полном объеме, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснослободский районный суд. 

В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве объектов системы исполнения наказаний.

Как следует из материалов надзорной проверки, в марте 2017 года ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России и обществом с ограниченной ответственностью «УСК» был заключен договор подряда на строительство и ремонт ряда объектов системы исполнения наказаний.  По договору в качестве аванса подрядчику было перечислено свыше 9 млн рублей. Однако ООО «УСК» взятые на себя обязательства не исполнило, а полученные деньги были обналичены через расчетные счета подконтрольных организаций.

Расследование уголовного дела проводится СУ СК России по Волгоградской области. Ход расследования уголовного дела, как сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, взят прокуратурой Центрального района Волгограда на контроль.

В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте стоматологической поликлиники.

На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Проверка проводилась прокуратурой совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. 

Как следует из материалов надзорной проверки, в 2015-2016 годах в помещениях ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» проводился ремонт. При этом фактически некоторые работы были сделаны только на бумаге (укладка плитки, установка двери и прочее), а стоимость и объемы проведенных работ завышены на сумму порядка 1 млн рублей.  Вместе с тем акты о приемке выполненных работ были подписаны, а стоимость работ подрядчику оплачена в полном объеме.

Приговором Центрального районного суда Волгограда 51-летняя бывшая директор закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Европа-Биофарм» Майя Михалева признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В апреле 2012 года между Министерством образования и науки РФ и ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» был заключен государственный контракт на разработку технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина.  В рамках контракта из бюджета на счет ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» в качестве аванса было перечислено 45 млн рублей. Данными деньгами Михалева распорядилась по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на счета фирм, где сама же являлась учредителем. В дальнейшем, понимая, что опытно-технологические работы не проводились, Михалева организовала изготовление и подписание научно-технических отчетов, содержащих недостоверные сведения о якобы выполненных работах.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Михалеву к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ей назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Приговор, как сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

По иску прокуратуры суд признал фиктивным брак, заключенный незадолго до смерти наследодателя.

Прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда проведена проверка по обращению о нарушении наследственных и жилищных прав 24-летнего жителя города Сургута.
- Как следует из материалов надзорной проверки, в 2017 году при вступлении в наследство отца заявителю стало известно о регистрации за два месяца до смерти брака между наследодателем и неизвестной 47-летней женщиной. При этом никто из родственников не знал о свадьбе. По словам соседей и знакомых семьи, женщина не проживала в квартире отца заявителя, не вела с ним общее хозяйство и т. д., - рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина 

Несмотря на то, что новоявленная супруга даже не появилась на похоронах, через некоторое время она начала претендовать на двухкомнатную квартиру покойного. В этой связи прокуратурой Краснооктябрьского района в Дзержинский районный суд Волгограда (по месту жительства ответчика) предъявлено исковое заявление о признании брака недействительным и об аннулировании записи акта гражданского состояния.

Суд согласился с доводами иска и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Приговором Ворошиловского районного суда Волгограда 55-летний местный житель Андрей Фиалкин признан виновным в совершении преступления - "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере".

В судебном заседании установлено, что знакомый Фиалкина с августа по декабрь 2015 года сообщал по телефону престарелым жителям Волгограда, что их родственники якобы задержаны сотрудниками правоохранительных органов и требовали деньги за освобождение. После того как пенсионеры соглашались заплатить, он сообщал Фиалкину их адреса и просил забрать деньги. Суммы варьировались от 20 до 200 тыс.. рублей. Меньшую часть полученных средств Фиалкин оставлял себе, а остальные средства перечислял сообщнику. 

• Всего телефонным мошенникам таким способом удалось обмануть 15 пенсионеров в возрасте от 55 до 96 лет на общую сумму 1,5 млн рублей. 

Вину в содеянном Фиалкин признал в полном объеме. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Фиалкина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фиалкин взят под стражу в зале суда.

Схему хищения денег, выделенных в качестве субсидий на компенсацию части затрат по уплате страховой премии, выявили сотрудники полиции.

Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы руководитель страховой компании, деятельность которого осуществлялась в Новосибирске и носила фиктивный характер, совместно с пятью другими представителями филиала фирмы в Волгоградской области создал ряд подконтрольных коммерческих предприятий, от лица которых сельхозпроизводителям якобы выдавались займы на оплату 50 процентов страховой премии.

После заключения договоров страхования фиктивные документы представлялись в региональные  комитеты сельского хозяйства для получения субсидий. Денежные средства, поступившие на счета страхователей, распределялись между участниками схемы. 

По такой  схеме за два года были заключены договоры с 59 волгоградскими сельхозтоваропроизводителями. В качестве компенсаций  лжестраховщикам перечислено около 200 млн рублей.

Сотрудники Нового экспериментального театра бьют тревогу: на просторах Интернета появился сайт, где продают несуществующие билеты.

Сообщение в группе театра в социальных сетях звучит так: 

«Дорогие друзья, с прискорбием вынуждены вам сообщить, что на просторах Интернета появился мошеннический сайт, якобы продающий билеты на несуществующие спектакли нашего театра. Адрес этого сайта - teatkassa.ru. Администрация НЭТа не имеет никакого отношения к данному сайту!»

Администрация НЭТа призывает зрителей быть бдительными при приобретении билетов в Сети.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 26-летнего жителя Дзержинского района. Он подозревается в мошенничестве с использованием средств мобильной связи.

Установлено, что, проживая в арендованной квартире в Дзержинском районе Волгограда, 26-летний ранее трижды судимый подозреваемый обзванивал преимущественно жителей Ростовской области. Сотовые телефоны абонентов выбирались наугад, и если злоумышленник понимал, что трубку взял пожилой человек, то представлялся родственником и сообщал о проблемах с законом. Затем подозреваемый менял голос и говорил уже  якобы от имени сотрудников правоохранительных органов, предлагая урегулировать вопросы за деньги.

Потерпевшие переводили на указанный злоумышленником счет денежные средства в сумме от 20 тысяч рублей. В настоящее время установлено, что таким образом подозреваемый обманул не менее пяти жителей Ростовской области. В ходе обыска в арендованной квартире оперативники изъяли сотовые телефоны, сим-карты различных операторов связи, компьютерную технику и банковские карты. Полицейские полагают, что количество потерпевших от действий злоумышленника может возрасти до нескольких десятков.

В отношении задержанного следственным управлением Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

За прошедший год - 5 тысяч преступлений и ущерб на сумму свыше 158 млн рублей.

Чтобы обезопасить волгоградцев, сотрудники полиции проводят специальные семинары, где рассказывают о наиболее распространенных формах мошенничества. Одна из таких встреч прошла в Волгоградском государственном аграрном университете.

Выигрыш в неизвестной лотерее, смс, бесплатные объявления и подписки. Способов завладеть деньгами доверчивых волгоградцев тысячи. Как показывает практика, наиболее распространенные — смс-сообщения и телефонные звонки от якобы попавших в беду родственников. Аферисты — профессиональные психологи - знают, при каких обстоятельствах потенциальная жертва расстанется со своими деньгами.

Александр Сухоруков, подполковник полиции:

Речь идет о противоправной деятельности руководства и работников косметологического центра, который заманивал клиентов бесплатной диагностикой, а затем выманивал деньги на лечение выдуманных якобы тяжелых заболеваний

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ выявили факт мошенничества, совершенный членами организованной группы.

По данным оперативников, директор сети косметологических центров, действуя в сговоре с другими участниками организованной группы, предлагали гражданам пройти бесплатную процедуру диагностики здоровья. Приглашением потенциальных клиентов, а в основном ими оказывались лица старшего возраста, занимался специально созданный колл-центр штатной численностью до 30 человек.  

После обследования гражданам сообщалось о наличии у них тяжелых заболеваний, могущих привести к летальному исходу, и необходимости прохождения лечения исключительно в данных косметологических центрах. Программа лечения заключалась в назначении платных косметологических процедур, оплату за которые предлагалось оформить в рассрочку. В действительности, с гражданами оформлялась кредитное обязательство перед банком – партнером в виде длительного потребительского кредита под ставку от 25 до 31,5 процентов годовых. При этом участники организованной группы свои обязательства перед клиентами исполнять и проводить какие-либо именно медицинские процедуры не собирались.

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о незаконном получении кредита на 12,5 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению 39-летнего директора одной из коммерческих организаций в незаконном получении кредита. По версии следствия, в октябре-ноябре 2012 года обвиняемый с целью приобретения в г. Волжском здания сауны и земельного участка обратился в банк для получения кредита на сумму 12,5 млн рублей.

При этом в качестве подтверждения своей платежеспособности он представил в кредитную организацию налоговые декларации с завышенной суммой полученных организацией доходов. На основании указанных недостоверных сведений коммерсанту был выдан кредит в сумме 12,5 млн рублей. При этом обязательства по кредитному договору так и не были исполнены.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме, частично возместив ущерб. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Красноармейский районный суд г. Волгограда.

В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 5 лет.

Сегодня приговором Центрального районного суда Волгограда 21-летний Владимир Секач признан виновным в мошенничестве в сфере страхования, совершенном в составе организованной группы.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района г. Волгограда. В судебном заседании установлено, что Секач в период с декабря 2015 года по июнь 2016-го участвовал в инсценировке трех дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат. В третьем случае деньги фактически перечислены не были из-за проявленной сотрудниками страховой компании бдительности. Ущерб по двум эпизодам превысил 300 тыс рублей.

При этом роль Секача заключалась в поиске лиц, готовых выступить в качестве потерпевших или свидетелей подставных аварий. Вину в инкриминируемых деяниях Секач признал в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Государственное обвинение настаивало на назначении Секачу наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного суд приговорил Дмитрия Секача к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Вопрос об обжаловании приговора будет решен по мере его поступления в прокуратуру. Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы выделены в отдельное производство.