Новости по теме: "обналичивание"

«Черные обнальщики» не смогли оспорить дело о незаконной банковской деятельности.

Дзержинским районным судом установлено, что с февраля 2019 года по декабрь 2020 года Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юрлица, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 15% от суммы операции.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ по региону», - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Организатору преступной группы Захару Тормосину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима.

Пока данную услугу в тестовом режиме запустили несколько банков и ретейлеров в небольших городах России.

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на газету «Известия», после распространения эксперимента на всю страну новшество в первую очередь оценят в небольших деревнях.

Однако замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков пояснил, что воспользоваться услугой можно только при совершении какой-либо покупки. Магазинам тоже будет выгодна такая форма взаимодействия с покупателями, потому что они будут получать небольшую комиссию от банка за исполнение данной операции. В ином случае торговой точке невыгодно ее предоставлять.

Как стало известно, в Центральном банке, а также ряде банков и ретейлеров поддерживают масштабирование эксперимента. Так, услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, «Русском стандарте», Россельхозбанке. Банк «Возрождение» рассматривает возможность внедрения услуги, Промсвязьбанк планирует запустить пилотный проект в IV квартале текущего года.

Один из крупных сетевых магазинов, также распространенных в Волгограде, в течение года внедрит нововведение с выдачей наличных при совершении покупки в районах с нехваткой банкоматов. О планах других крупных сетевых магазинов пока ничего не известно.