Новости по теме: "алексей дмитриев"
25 Октября 2023 года, 15:02 | Криминал
«Черные обнальщики» не смогли оспорить дело о незаконной банковской деятельности.
Дзержинским районным судом установлено, что с февраля 2019 года по декабрь 2020 года Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юрлица, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 15% от суммы операции.
«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ по региону», - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Организатору преступной группы Захару Тормосину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима.
