Новости по теме: "бизнесмен"
Бывшая сотрудница ИФНС России по Центральному району Волгограда «неудачно» посодействовала своему знакомому бизнесмену.
Согласно судебным материалам в августе 2016 года налоговая проверка проходила в офисе одной из коммерческих фирм, в ходе которой были обнаружены финансовые правонарушения. В ноябре 2016 г. сотрудники налоговой службы направили решения, в соответствии с которыми кредитным организациям следовало приостановить операции по счетам руководителя фирмы на сумму 35 млн руб. Генеральный директор, узнав, что с него собираются взыскать подобную сумму, обратился к заместителю начальника ИФНС России по Центральному району Волгограда Тимофеевой И. Ю. с просьбой «посодействовать» в данном вопросе. Сотрудница налогового органа, зная, что идет вразрез с законом, все же решила помочь знакомому. И дала указания сотрудникам ИФНС «притормозить» дело. При этом подсудимая осознавала, что законные основания для этого отсутствуют. Таким образом, «помощь» бизнесмену привела к тому, что в бюджет Российской Федерации не поступили 35,5 миллиона рублей.
По приговору Центрального районного суда г. Волгограда Тимофеева И. Ю. признана виновной в совершении преступления по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
Однако экс-налоговик и ее адвокат подали апелляцию, ходатайствуя об отмене приговора. Чем сделали себе еще хуже. Поскольку с приговором суда также не согласился и государственный обвинитель, посчитав, что решение служителей Фемиды слишком мягкое.
Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, изменил приговор Центрального районного суда. Теперь Тимофеевой И. Ю. назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 2 года. Вид и размер основного наказания оставлен судом апелляционной инстанции без изменения.
Инспектор Росрыболовства просил у владельца кемпинга взятку.
В Волгограде идет под суд сотрудник местного управления Федерального агентства по рыболовству, сообщает МТВ.ОНЛАЙН.
Следствием было установлено, что чиновник по долгу службы отвечал за санитарное состояние территорий, прилегающих к водным объектам. На берегу были размещены точки общепита, а также кемпинги. Не все септики в этих заведениях были оформлены по правилам. Инспектор это знал, но вместо того, чтобы выписать предупреждение или штраф, предложил «договориться». Чиновник предложил одному из коммерсантов каждый месяц платить «мзду» – 60 тысяч рублей, но вскоре снизил «тариф» до 50 тысяч.
В июле подозреваемого в коррупции задержали сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Расследование уголовного дела окончено. Инспектора ждет скамья подсудимых.
С июня по сентябрь 2015 года фирма обвиняемого заключала контракты на поставку оборудования из-за границы, деньги в валюте за границу выходили, а вот товар в страну так и не поступал.
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении директора фирмы, торговавшей черным и цветным металлом, в уклонении от репатриации денежных средств. Напомним, из страны махинатор смог вывести почти 500 млн рублей, по закону репатриация должна была пройти в ближайшее после заключения договоров время, но такого не произошло. Бизнесмена приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.
Как сообщает прокуратура Волгоградской области, сегодня областной суд не усмотрел оснований для отмены или изменения приговора, он вступил в свою законную силу.
В Волгоградской области оглашен приговор гендиректору фирмы по производству жиров и масел.
Два года колонии общего режима назначил суд коммерсанту из Фроловского района за сокрытие доходов от налоговой инспекции, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
Следователи установили, что у предпринимателя имелась задолженность по налогам в размере 17,5 млн рублей. Госслужащие заблокировали счета фирмы, пока долг не будет погашен. Тогда предприниматель поручил своим бухгалтерам разослать контрагентам письма с просьбами перечислять деньги на счета подконтрольных ему фирм. Таким образом от налоговой было скрыто почти 9 млн рублей. Налоги с этих доходов в государственную казну не поступили.
– Еще почти 5,5 миллиона рублей он получил от должника путем перечисления этих денег на личный банковский счет, оформив финансовую махинацию договором займа, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы в колонии общего режима. На стадии предварительного расследования гендиректор фирмы признавал вину частично.
Арест его имущества произвели на такую же сумму.
За уклонение от уплаты налогов под суд отправляется директор организации, которая осуществляет грузовые перевозки. Только за 2015-2017 годы он должен был выплатить свыше 11,8 млн рублей. Но бизнесмен решил, что он самый хитрый и сможет обмануть систему.
Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, исходя из версии следствия, волгоградский бизнесмен включил в налоговые декларации ложные данные. По его «хитрому» плану якобы к оказанию автотранспортных услуг было привлечено 20 юридических лиц. По факту же ни одно из них предпринимательством не занималось. Обман раскрыт, но коммерсант вину вовсе не признает.
Теперь этим уголовным делом займется Центральный районный суд Волгограда.
Мужчина хотел "выкупить" изъятый у него товар у оперуполномоченного.
Сотрудники дорожной полиции задержали на посту ДПС в Светлоярском районе бизнесмена из Липецка. 55-летний мужчина перевозил одежду и обувь популярных брендов без сопроводительных документов, сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе правоохранительных органов региона. Липовые вещи стражи порядка изъяли.
Предприниматель решил "выкупить" товар у оперуполномоченного за 40 тысяч рублей и закрыть на этом дело. При этом сотрудник полиции предупредил мужчину о последствиях его действий, но это его не остановило. Оперативник сообщил руководству о предлагаемой ему взятке.
Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по статье "Дача взятки должностному лицу".
Задолжавший почти 6 млн рублей налогов коммерсант признал свою вину и полностью погасил долг.
На 39-летнего руководителя сельхозфирмы еще недавно было заведено уголовное дело, которое дошло до суда, обвинение поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда.
В 2015-2017 годах обвиняемый недоплатил 5,7 млн рублей налога на добавленную стоимость. Мужчина включал в декларации ложные сведения о закупке стройматериалов у фирм-пустышек.
– Вину в содеянном коммерсант признал и полностью возместил причиненный бюджету ущерб, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
После выплаты полной суммы уголовное преследование прекратилось на основании ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 Уголовного кодекса РФ.
Коммерсант обвиняется по двум уголовным статьям: о неуплате налогов и сокрытии денег.
Прокуратура направила дело с обвинительным заключением в Советский районный суд Волгограда.
Следствие полагает, что с 2015-го по 2017 год обвиняемый скупал металлолом у граждан, а в декларациях указывал сотрудничество с шестью разными фирмами. Покупка лома у физических лиц позволяла ему уходить от уплаты налога на добавленную стоимость.
Кроме того, предприниматель скрыл от государства 2,7 млн рублей своих доходов, из которых должен был выплачиваться налог.
