Новости по теме: "репатриация"

С июня по сентябрь 2015 года фирма обвиняемого заключала контракты на поставку оборудования из-за границы, деньги в валюте за границу выходили, а вот товар в страну так и не поступал.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении директора фирмы, торговавшей черным и цветным металлом, в уклонении от репатриации денежных средств. Напомним, из страны махинатор смог вывести почти 500 млн рублей, по закону репатриация должна была пройти в ближайшее после заключения договоров время, но такого не произошло. Бизнесмена приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, сегодня областной суд не усмотрел оснований для отмены или изменения приговора, он вступил в свою законную силу.

Аферист отправлял деньги в качестве предоплаты, но поставка товара зарубежным партнерам не осуществлялась.

Предприниматель из Волгоградской области заключил с иностранной коммерческой фирмой договор о поставке ювелирных украшений и оборудования для их производства. Контракт более чем на 5 млн долларов США был подписан 28 октября 2013 года.

Предоплата составила более 3,5 млн американских долларов, что равняется 117 млн рублей. Эта сумма была перечислена со счета обвиняемого иностранным партнерам. Таким же образом обвиняемый отправил за границу еще 588 тысяч долларов, то есть около 30 млн рублей. Ими он якобы заплатил за оборудование для изготовления ювелирных изделий.

Несмотря на отсутствие поставляемого товара, репатриация денег в законные сроки не состоялась.