Новости по теме: "сокрытие налогов"

СУ СКР по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ведомство, генеральный директор коммерческой организации и его сводный брат, фактический руководитель фирмы, обвиняются в сокрытии денежных средств организации на сумму более 9 миллионов рублей, что является преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, у фирмы образовалась задолженность по налогам и страховым взносам, и расчетные операции на ее счетах были приостановлены. Чтобы избежать списания денежных средств в счет погашения недоимки, братья решили использовать счета сторонних организаций и третьих лиц.

Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы было перечислено свыше 11 миллионов рублей, которыми братья распорядились по собственному усмотрению, скрывая их от налоговых органов.

В настоящее время уголовное дело готовится к направлению в суд.