Новости по теме: "афера"
В суд направлено уголовное дело, возбужденное против троих сотрудников транспортной организации.
В ноябре 2019 сообщники сговорились и попытались приобрести 25 тонн моторного масла, зная, что оно украдено.
Как сообщили в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России, подозреваемые прибыли на танкере из акватории Волги в затон Красноармейского района города, где к танкеру пришвартовалось бункеровочное судно.
Затем злоумышленники подключили шланг и стали перекачивать моторное масло, но закончить свое дело они не успели – их задержала полиция.
В руки преступников попало более 500 тысяч рублей.
ГУ МВД по Волгоградской области сообщает о трех случаях мошенничества которые произошли в областной столице.
Так в Советском районе 50-летней женщине позвонил неизвестный и назвался работником службы безопасности некого банка. Он убедил женщину продиктовать данные с ее банковской карты. В результате мошенник украл девяносто тысяч рублей. Таким же образом был обманут преступниками 53-летний мужчина из Среднеахтубинского района. В итоге с его счёта было списано шестьдесят тысяч рублей.
65-летний пенсионер из Тракторозаводского района продавал мебель через сайт бесплатных объявлений. Ему позвонила неизвестная дама и предложила заплатить деньги через его карту, попросив продиктовать данные. В итоге с карты украли 190 тысяч рублей.
В Жирновском районе 68-летнего пенсионера псевдо-работники пенсионного фонда убедили перечислить крупную сумму в виде «налога». В итоге пенсионер лешился 160 тысяч рублей.
Однако деньги он потратил только на личные нужды.
В начале июня этого года 45-летний житель Калачевского района провернул нехитрую сделку: мужчина пообещал знакомому, что вопрос о поступлении его сына в вуз в Волгограде будет решен. Цена вопроса - миллион рублей. Отец "будущего" студента на образование сына не поскупился и заплатил аферисту, любезно согласившемуся "помочь". Только когда деньги были у него на руках, об обещании тут же было забыто. Мошенник просто спустил все деньги на личные нужды. Свою вину обвиняемый полностью признал.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, прокуратура Волгоградской области направила дело на рассмотрение в суд.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд г. Волгограда. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет", - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Каждый месяц они зарабатывали миллионы на незаконной поставке в социальные учреждения продуктов на основе растительных жиров под видом сметаны, масла и творога.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональное управление МВД, на территории Волгограда у аферистов был арендован огромный склад, на нем хранились тонны фальсификата. Злоумышленники тщательно продумали преступную схему деятельности: сначала они приобретали в других регионах продукцию растительных жиров, а затем меняли этикетки на поддельные.
Целыми партиями фальсифицированная продукция под видом творога, масла и сметаны уходила в социальные учреждения, больницы, крупные сетевые магазины и даже столовые и кондитерские города. Только за последние несколько месяцев аферистам удалось нажиться на 33 миллиона рублей.
В настоящее время принимаются меры к изъятию фальсификата из сетевых магазинов и других объектов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Женщина вручила деньги приехавшему к ней курьеру.
От рук телефонных аферистов пострадала 80-летняя жительница Ворошиловского района Волгограда. Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на «Городские вести», на домашний телефон ей позвонил незнакомец, который представился полицейским. Он рассказал историю, что ее ребенок оказался причастен к совершению преступления. Однако вопрос еще можно решить – нужны только деньги. Пожилая женщина отдала мошенникам за «спасение» сына 245 000 рублей.
Только после того, как пенсионерка вручила курьеру все свои сбережения, она решила проверить информацию о родственнике. Как и ожидалось, с сыном все было в порядке, и женщина поняла, что стала жертвой телефонного афериста. Сейчас мошенников разыскивает полиция.
В служебном подлоге обвиняются и еще пятеро его сообщников.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, вчера Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего сотрудника ГИБДД Максима Злобина к 3 годам в колонии общего режима. Экс-полицейский вместе с пятью своими сообщниками принимал активное участие в подставных ДТП: составлял фиктивные справки и протоколы об авариях, которых не было, а затем с помощью "документов" происходил обман страховых компаний. С 2017 года компании "автоподставщиков" удалось получить более 1 млн 600 тысяч рублей.
Свою вину экс-полицейский признал. Вместе с ним за мошенничество к наказанию уже привлекли двух его сообщников, судьбы еще троих решает суд.
Волгоградский областной суд оставил без изменений решение районного суда по делу Дмитрия Донского.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, с 2011 по 2016 год Дмитрий Донской заключал с волгоградцами договоры на строительство жилья, а также предлагал "бронировать" квартиры в строящихся многоэтажках, заранее проплатив часть суммы. После заключения договоров, он осуществлял незначительный объем работ "для видимости", а деньгами распоряжался на свое усмотрение. За 5 лет мужчине удалось обмануть 33 жителя областной столицы, а в кармане у обвиняемого оказалось более 46 миллионов рублей.
Ранее Советский районный суд Волгограда приговорил Донского к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, однако мужчина решение суда оспаривал. Накануне Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор в отношении лжезастройщика, действующего без разрешительной документации, без изменения. Приговор вступил в законную силу.
За аферу мужчине придется отправиться в колонию на 4 года.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, бывший сотрудник страховой компании - 51-летний волгоградец - решил со своим знакомым обмануть страховую. В 2016 году они якобы приобрели около 14 тысяч резцов для токарных станков, всю продукцию мужчины застраховали на 15 миллионов рублей. Уже после аферисты сообщили о краже "отправленного в Казань" грузовика со всеми запчастями.
Мошенники обратились в арбитражный суд, в котором было принято решение о взыскании компенсации со страховой компании, однако благодаря бдительности юристов компании были раскрыты все поддельные документы. В ноябре прошлого года сообщник 51-летнего афериста уже был приговорен к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима, в этот раз вслед за ним отправится и предприимчивый волгоградец, правда, уже на 4 года. Такое решение принял Центральный районный суд.
"Проворачивать" аферу владельцу фирмы помогал его юрист.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, руководитель одной из волгоградских организаций в 2015 году решил не выплачивать налог на добавленную стоимость, на прибыль и акцизы. Для этого вместе с юристом компании он продумал мошенническую схему, согласно которой в налоговую предоставлялись только ложные сведения об объемах поставляемой алкогольной продукции. Предпринимателю удалось сокрыть от налоговой более чем 114 миллионов рублей. Кроме того, зная о своей задолженности, обвиняемый все равно оплачивал работы, услуги и товары через расчетный счет организации, таким образом ему удалось скрыть почти 18 миллионов рублей.
Сейчас дело рассматривается в Краснооктябрьском районном суде, в рамках расследования у мужчины было арестовано недвижимое имущество и 34 миллиона рублей. Свою вину в укрывательстве налогов в особо крупных размерах подельники не признают.
Аферист отправлял деньги в качестве предоплаты, но поставка товара зарубежным партнерам не осуществлялась.
Предприниматель из Волгоградской области заключил с иностранной коммерческой фирмой договор о поставке ювелирных украшений и оборудования для их производства. Контракт более чем на 5 млн долларов США был подписан 28 октября 2013 года.
Предоплата составила более 3,5 млн американских долларов, что равняется 117 млн рублей. Эта сумма была перечислена со счета обвиняемого иностранным партнерам. Таким же образом обвиняемый отправил за границу еще 588 тысяч долларов, то есть около 30 млн рублей. Ими он якобы заплатил за оборудование для изготовления ювелирных изделий.
Несмотря на отсутствие поставляемого товара, репатриация денег в законные сроки не состоялась.
Преступная группировка действовала на территории Волгоградской области с августа 2016 года.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, за это время пяти членам группы удалось получить 12 кредитов на сумму более 32 миллионов рублей. Для аферы мужчины от 27 до 51 года использовали маргиналов, которые за "награду" готовы были подписать любые бумаги. За минимальное вознаграждение алкоголики брали займы для мошенников. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что все предоставляемые в банки документы о месте работы и доходах были подделаны.
На данный момент организатор преступной группировки взят под стражу. Ведется расследование по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Каждому из ее участников грозит срок до 10 лет лишения свободы.
И получили личную благодарность от генерального директора крупнейшей российской страховой компании.
Преступление было совершено еще в 2018 году. 28 ноября следователи волгоградского управления МВД возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на предпринимателя из Москвы, который временно проживал в Советском районе областной столицы.
Потерпевший уверял, что в тот день на него напали двое незнакомцев: они заклеили ему рот скотчем, избили, применили электрошокер и похитили из его квартиры больше пяти миллионов рублей. В день обращения в полицию мужчина обратился и в страховую компанию для возмещения стоимости похищенного имущества, которое было застраховано от несчастного случая.
Стражи порядка быстро вычислили и задержали нападавших. Однако выяснилось, что нападение было лишь инсценировкой с участием потерпевшего, который таким образом хотел получить деньги от банка. Именно для этого якобы потерпевший снял квартиру, подговорил знакомых и заплатил им.
Новогодние праздники позади: пока горожане отдыхали, аферисты, наоборот, активно занимались своей «работой».
В итоге за десять дней января на территории региона с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились порядка 30и жителей. От действий мошенников чаще всего страдали пенсионеры.
Схемы обмана самые разные. Иногда злоумышленники представляются работниками различных организаций - поликлиник, объектов социальной защиты населения. Особенно популярна афера, когда обычные мошенники выдают себя за работников горгаза и предлагают установить газоанализатор, естественно, не бесплатно.
- В случае, если к вам всё-же обратились сотрудники, представляющиеся сотрудниками горгаза, с установкой газоанализатора, обратитесь в диспетчерскую службу горгаза, телефон диспетчерской службы указан на вашей платёжке, - советует начальник Управления организации деятельности УУП и ПДН ГУ МВД России по Волгоградской области Юрий Марченко.
Полиция в очередной раз призывает волгоградцев быть более бдительными и не приобретать дешевые товары, услуги при сомнительных обстоятельствах.
29-летний житель Дзержинского района Волгограда в начале года «подарил» мошенникам 15 тысяч рублей
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Волгограду, «счастливчику» позвонили по телефону в начале наступившего года и объявили: «Вы стали обладателем 460 тысяч рублей».
Радости молодого мужчины не было предела: он не мог поверить своему счастью, хотя ни в каких конкурсах и не участвовал. На другом конце провода также отметили: для получения приза необходимо перевести символическую сумму – 15 тысяч рублей. Мужчина, ни минуты не сомневаясь, отправил деньги. Однако «ответной реакции» так и не последовало. Когда волгоградец понял, что произошло, сразу же обратился в полицию.
На данный момент поисками афериста занимаются специалисты.
Коммерсант обвиняется по двум уголовным статьям: о неуплате налогов и сокрытии денег.
Прокуратура направила дело с обвинительным заключением в Советский районный суд Волгограда.
Следствие полагает, что с 2015-го по 2017 год обвиняемый скупал металлолом у граждан, а в декларациях указывал сотрудничество с шестью разными фирмами. Покупка лома у физических лиц позволяла ему уходить от уплаты налога на добавленную стоимость.
Кроме того, предприниматель скрыл от государства 2,7 млн рублей своих доходов, из которых должен был выплачиваться налог.
По версии гособвинения, в результате преступной схемы бюджет не досчитался почти 19 млн рублей.
Волжский городской суд вынес приговор по делу 41-летнего директора ООО «Управление общестроительных работ», которого обвиняют в двух преступлениях. Как сообщает пресс-служба Волгоградской областной прокуратуры, мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 18 млн 700 тыс. рублей. Преступная схема была организована с помощью 4 фиктивных фирм, которые должны были играть роль субподрядчиков.
- В 2012 году предприниматель уклонился от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о закупке материалов и выполнении субподрядных работ четырьмя лжепредприятиями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, - отмечается в сообщении ведомства.
Кроме того, предприниматель обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере. Согласно версии обвинения он пытался незаконно получить из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость в сумме порядка 3,5 млн рублей за фиктивную сделку по продаже офисного здания фирме своей супруги.
Бизнесмен приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован обеими сторонами.
И убедили ее в необходимости купить газовый датчик. Рассказал об инциденте в соцсетях родственник пострадавшей.
В дом к пенсионерке пришла молодая женщина, она представилась работником газовой службы. Весьма убедительно гостья рассказывала о новом обязательном требовании устанавливать в квартирах датчики утечки газа. Цена за прибор, заявленная мошенницей, составила 5 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка о покупке задумалась, но смутила дороговизна аппарата. На что лжесотрудница газовой службы пообещала скидку — почти вдвое. Собственно, это и стало решающим фактором.
Хозяйка квартиры аппарат купила. После родственники старушки выяснили, что подобное «чудо техники» продается во многих магазинах, причем всего за несколько сотен рублей. О качестве прибора и его соответствии заявленным характеристикам остается только догадываться.
