Mori cinema
Реклама

Новости по теме: "незаконная банковская деятельность"

13 Февраля, 22:17 | Происшествия

Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 11 млн рублей.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин 48 и 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Следователи выяснили, что с августа 2013 года по 15 февраля 2023 года жители Волгограда осуществляли в Дзержинском и Центральном районах незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Извлеченный таким способом доход превысил 11 млн рублей.

Помимо этого, 48-летний волгоградец летом 2022 года незаконно купил обрез ружья модели ИжК 16 калибра, которое он хранил у себя дома.

18 Июля 2023 года, 14:35 | Криминал

Расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 40-летнего волгоградца.

С 2017 по 2022 годы мужчина, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц шести фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денег в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина предоставлял документы бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы, но с недостоверными сведениями. Общая сумма преступного дохода превысила 14 млн рублей. Эти деньги волгоградец получил в качестве оплаты за выполнение банковских операций.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.

29 Марта 2022 года, 00:55 | Криминал

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении троих участников преступной группы. Подсудимые были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица.

Установлено, что 35-летний волгоградец организовал преступную группу, в которую вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина. С мая по декабрь 2019 года они зарегистрировали на подставных лиц 6 компаний, со счетов которых проводились незаконные банковские операции с извлечением дохода на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Организатор группировки с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученных денег на свои банковские счета. В дальнейшем он покупал ценные бумаги, введя незаконный доход в легальный гражданско-правовой оборот.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Реклама

За кадром

Реклама

Популярно

Самое кликабельное

Лента новостей

Волонтеры просят помочь раненым бойцам СВО в военных госпиталях Волгограда
00:25, Общество

Волонтеры просят помочь раненым бойцам СВО в военных госпиталях Волгограда


Губернатор Бочаров сообщил об уничтожении трех БПЛА над Волгоградской областью
00:16, Происшествия

Губернатор Бочаров сообщил об уничтожении трех БПЛА над Волгоградской областью



Счастливые числа помогли выиграть фермеру из Волгограда 37 млн рублей
31 Окт, Общество

Счастливые числа помогли выиграть фермеру из Волгограда 37 млн рублей


Чего не стоит делать 1 ноября, чтобы беда обошла дом стороной
31 Окт, Культура
народный календарь

Чего не стоит делать 1 ноября, чтобы беда обошла дом стороной


Похолодание до -5 градусов, «Бал хризантем», Мизулина в Волгограде и 37 миллионов рублей в лотерею
31 Окт, Общество

Похолодание до -5 градусов, «Бал хризантем», Мизулина в Волгограде и 37 миллионов рублей в лотерею


В Волгоград с большими гастролями прибыл коллектив Донецкого республиканского академического театра кукол
31 Окт, Культура

В Волгоград с большими гастролями прибыл коллектив Донецкого республиканского академического театра кукол


Под Волгоградом пройдут проводы участника СВО Сергея Котова
31 Окт, Общество

Под Волгоградом пройдут проводы участника СВО Сергея Котова


В ВолГУ прошел окружной студенческий научный интенсив «Сталинградские высоты»
31 Окт, Образование

В ВолГУ прошел окружной студенческий научный интенсив «Сталинградские высоты»


В Волгограде после реконструкции возобновил работу скоростной трамвай
31 Окт, Транспорт

В Волгограде после реконструкции возобновил работу скоростной трамвай


Кадеты вместе с сотрудниками ГАИ напомнили о ПДД на каникулах в Волгограде
31 Окт, Общество

Кадеты вместе с сотрудниками ГАИ напомнили о ПДД на каникулах в Волгограде


Архив новостей