Mori cinema
Реклама

Новости по теме: "незаконная банковская деятельность"

13 Февраля, 22:17 | Происшествия

Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 11 млн рублей.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин 48 и 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Следователи выяснили, что с августа 2013 года по 15 февраля 2023 года жители Волгограда осуществляли в Дзержинском и Центральном районах незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Извлеченный таким способом доход превысил 11 млн рублей.

Помимо этого, 48-летний волгоградец летом 2022 года незаконно купил обрез ружья модели ИжК 16 калибра, которое он хранил у себя дома.

18 Июля 2023 года, 14:35 | Криминал

Расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 40-летнего волгоградца.

С 2017 по 2022 годы мужчина, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц шести фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денег в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина предоставлял документы бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы, но с недостоверными сведениями. Общая сумма преступного дохода превысила 14 млн рублей. Эти деньги волгоградец получил в качестве оплаты за выполнение банковских операций.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.

29 Марта 2022 года, 00:55 | Криминал

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении троих участников преступной группы. Подсудимые были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств и незаконном образовании юрлица.

Установлено, что 35-летний волгоградец организовал преступную группу, в которую вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина. С мая по декабрь 2019 года они зарегистрировали на подставных лиц 6 компаний, со счетов которых проводились незаконные банковские операции с извлечением дохода на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Организатор группировки с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученных денег на свои банковские счета. В дальнейшем он покупал ценные бумаги, введя незаконный доход в легальный гражданско-правовой оборот.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Реклама

За кадром

Реклама

Популярно

Самое кликабельное

Волгоград Экспо
Реклама

Лента новостей

В Волгоградской области изменили веломаршрут в природном парке
11:03, Общество

В Волгоградской области изменили веломаршрут в природном парке


Предшторм и потепление до +14 градусов идут в Волгоградскую область
10:30, Общество

Предшторм и потепление до +14 градусов идут в Волгоградскую область


Реклама

В СВО погиб мобилизованный Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области
10:10, Общество

В СВО погиб мобилизованный Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области


В Волгограде бензовоз протаранил забор и ЛЭП
09:22, Происшествия

В Волгограде бензовоз протаранил забор и ЛЭП



10-килограммовую щуку поймал рыбак из Волгограда
09:05, Общество

10-килограммовую щуку поймал рыбак из Волгограда


Что строго запрещается делать 22 ноября, дабы беды обошли стороной
08:33, Культура
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Что строго запрещается делать 22 ноября, дабы беды обошли стороной


В двух районах Волгограда ограничили электроснабжение 22 ноября
07:58, ЖКХ

В двух районах Волгограда ограничили электроснабжение 22 ноября


Волгоградских автолюбителей призвали поменять летнюю резину на зимнюю
07:50, Транспорт

Волгоградских автолюбителей призвали поменять летнюю резину на зимнюю


На видео сняли полёт БПЛА над МКД в Волгоградской области
07:16, Происшествия

На видео сняли полёт БПЛА над МКД в Волгоградской области


Новые правила для электросамокатчиков ввели в Волгограде и области
06:53, Общество

Новые правила для электросамокатчиков ввели в Волгограде и области


Архив новостей