Новости по теме: "мошенничество"
Факт преступления выявили сотрудники УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу полиции Волгоградской области, оперативники выяснили, что 52-летний руководитель предприятия, осуществляющего деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и магистралей, заключал фиктивные договора с компаниями-однодневками. В документах указывали данные о поставках товарно-материальных ценностей и выполнении работ, которые фактически не проводились.
Позже подозреваемый вносил в декларации ложные сведения и предоставлял их в налоговую службу для возмещения НДС. Так мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму более 45 млн рублей.
Оперативники во время обысков изъяли финансовую документацию, печати фирм-фальшивок и другие доказательства нарушения закона.
В отношении подозреваемого следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере». Экс-директору, который находится под домашним арестом, грозит наказание вплоть до 6-летнего срока лишения свободы.
Три недели пострадавшая сама пыталась найти воровок.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ИА «Городские вести», 78-летняя волгоградка поверила словам двум женщин о том, что на сына навели порчу. Неизвестные, на вид которым по 35 лет, сказали, что снимут проклятие за крупную сумму денег.
Отметим, что мошенницы караулили пострадавшую и знали, что у нее есть деньги. 20 тысяч долларов, снятые незадолго до этого в банке, женщина планировала потратить на покупку квартиры для дочери.
В ГУ МВД России по региону уточняют: женщина в течение трех недель сама пыталась обнаружить мошенниц, выискивая их по дворам. В полицию пожилая волгоградка обратилась, когда поняла, что самой ей не справиться.
Отец и сын, которые наладили схему обмана жителей по телефону, задержали волгоградские полицейские. На сегодня уже известно о двух десятках потерпевших, расследование продолжается. Но оперативники уверены, что тех, кого обманули предприимчивые родственники, гораздо больше.
На оперативном видео — момент задержания подозреваемых. Оперативники проводят обыск в квартире и автомобиле. И везде — многочисленные флешки, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты. Изъята также компьютерная техника. Сотрудники отдела по борьбе с кибер-преступлениями вышли на след преступной семьи из Волгограда — отец и сын в течение полугода звонили на случайные номера телефонов преимущественно Ростовской области, представлялись родственниками и знакомыми собеседников. После чего разыгрывали по телефону настоящие драмы: якобы за нарушение их остановили инспекторы ГИБДД и за освобождение от ответственности им необходимы деньги. Как правило, около 30-ти тысяч рублей. И, надо отдать должное актерским данным преступников — только установленных потерпевших — около двадцати. Но судя по всему их гораздо больше, полагают полицейские. Подозреваемые в содеянном сознались, возбуждено уголовное дело. И в перспективе — до пяти лет лишения свободы.
