Новости по теме: "мошенничество"
В течение 2 лет коммерсант намеренно указывал ложные данные о закупке яиц у пяти организаций.
По факту же продукцию руководитель организации по оптовой продаже куриных яиц приобретал у других поставщиков - все они не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. С 2014 по 2016 год волгоградскому коммерсанту удалось скрыть от налоговой 8 млн 600 тысяч рублей. Свою вину предприниматель не признает.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, сейчас дело направлено в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Волгограда от 9 апреля 2019 года в отношении 51-летнего местного жителя.
Бывший сотрудник страховой компании вместе с сообщником организовал деятельность нескольких контор, якобы занимавшихся поставкой специальных инструментов - резцов. Мошенники умело делали вид, что ценный груз перевозится из города в город, а для его хранения даже как будто арендовали помещения. 20 мая 2016 года в Саратовской области подсудимый и его знакомый инсценировали хищение грузовика с застрахованным грузом на сумму, превышавшую 15 млн рублей. Дальше мошенники провернули свою задумку - юрлицо фирмы подало в Арбитражный суд иск о взыскании со страховой компании указанной суммы. Требования истца были удовлетворены в полном объеме. Перечисленные страховой компанией деньги были обналичены волгоградцем и его сообщником.
Спустя какое-то время в страховой компании заподозрили неладное, проверка подтвердила опасения: в одном из офисов истца не велось никакой деятельности. Суд приговорил бывшего страхового агента к наказанию в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако мужчина такой вердикт суда решил обжаловать.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, приговор первой инстанции Волгоградский облсуд оставил без изменений. Он вступил в свою законную силу.
Обманным путем он получил круглую сумму денег на взятки должностным лицам, чтобы помогли решить жилищный вопрос.
В феврале 2019 года к мужчине - бывшему консультанту сектора надзора за управлением многоквартирными домами инспекции государственного жилищного надзора - обратилась его знакомая с просьбой помочь решить вопрос о предоставлении ей жилья в собственность. За помощь мошенник взял 40 тысяч рублей, из которых 30 предназначались для взяток должностным лицам. Остальные деньги мужчина планировал оставить себе за "услуги". Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, передача денег осуществлялась под контролем правоохранительных органов, после их получения мужчина был задержан. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Свою вину мужчина признал, дело передано в суд.
Врач вместе с сообщницами оказывала «платные услуги» гражданам по оформлению необходимых им справок. На фальшивой документации им удалось заработать порядка 400 тысяч рублей.
Как сообщили МТВ. ОНЛАЙН в прокуратуре Волгоградской области, врач-невролог ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», медицинская сестра бюро МСЭ № 17 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области» и еще три жительницы Волгоградской области обвиняются в мошеннической деятельности и посредничестве во взяточничестве. В 2015 году "группировка" оформила знакомому документы, присваивающие ему статус инвалида 2-й группы - конечно, незаконно. За эту работу они запросили 180 тысяч рублей: 10 тысяч - неврологу, 30 - медсестре бюро, остальные деньги - посредникам. По той же схеме работали женщины и дальше.
Свою вину обвиняемые полностью признали, материалы уголовного дела направлены в суд на дальнейшее рассмотрение.
Лжеинвалидов к ответственности не привлекли в связи с деятельным раскаянием: они были лишены статуса инвалидов и возместили ущерб.
С ноября 2018 года по март 2019-го мужчина находился в розыске. Ожидать суда обвиняемый будет находясь под стражей.
Как сообщили МТВ. ОНЛАЙН в прокуратуре Волгоградской области, в областной столице перед судом предстал последний участник организованной преступной группы, которая в составе 7 человек специализировалась на мошенничествах в сфере автострахования. 30-летний житель города Грозного стал последним задержанным из этой группы (остальные участники ранее уже были осуждены и сейчас отбывают назначенные судом наказания).
Известно, что в 2017 году преступная группа инсценировала в Волгограде дорожно-транспортные происшествия, а затем по фиктивным документам "выбивали" из страховых компаний выплаты. За 8 месяцев им удалось получить более 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело по 30-летнему организатору автоподстав передано в Центральный районный суд Волгограда. Решение суда мужчина будет ждать под стражей.
В среду, 5 июня, областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя областного патологоанатомического бюро, и. о. заведующего отделением бюро и рядового патологоанатома.
Как стало известно МТВ.ОНЛАЙН, экс-директор ГКУЗ «ВОПАБ", и. о. заведующего отделением и врач-патологоанатом этого же учреждения стали фигурантами крупного уголовного дела.
Следствие уверено, что в конце января 2017 года экс-директор бюро после вскрытия трупа 28-летней женщины, которая погибла от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, поручил заведующему консультативным отделением и врачу-патологоанатому уничтожить образцы тканей умершей и заменить их результатами анализов другого человека. Таким образом они хотели «улучшить» статистические показатели в материнской смертности.
Также обвиняемый четыре месяца получал от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений бюро взятки в размере 600 тысяч рублей за то, чтобы не проводить там проверки, и не привлекал к ответственности за платные услуги (санитары брали с родственников умерших деньги за подготовку тел к погребению).
Еще одна статья — за хищение больше 160 тысяч казённых рублей. Выяснилось, что экс-директор сначала выплачивал сотрудникам премии, а затем забирал эти деньги якобы для нужд бюро. На самом деле он их попросту тратил на свои нужды.
В отношении бывшего руководителя ГКУЗ «ВОПАБ» возбуждено уголовное дело за взятку в крупном размере, организацию совершения служебного подлога, превышение должностных полномочий и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Его подчиненным инкриминируется служебный подлог и превышение должностных полномочий. Обвиняемые свою вину не признают.
Мошенническую деятельность 47-летний волгоградец начал в 2014 году, но попался гораздо позже.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на СК РФ по Волгоградской области, 47-летний коммерсант - руководитель строительной фирмы обвиняется не только в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, но и невыплате заработной платы сотрудникам своей фирмы, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
С 2015 года фирма волгоградца несколько лет уклонялась от налогов с помощью фиктивной бухгалтерии: субподрядчиками и поставщиками оказалось более 20 лжеорганизаций, через которые обналичивались деньги. Такая мошенническая схема позволила мужчине скрыть от налоговой более 5 миллионов рублей. Помимо того 4 года из личной заинтересованности коммерсант не выплачивал зарплату четверым своим подчиненным. Задолженность составила более 140 тысяч рублей.
Следственным комитетом также было установлено, что на счет фирмы поступило более 3 млн 600 тысяч рублей. Оказалось, что в 2000-х обвиняемый вместе с родным братом возглавил мебельную фабрику, а когда родственник коммерсанта скончался в 2013-м, мужчина решил воспользоваться положением. Он начал за бесценок распродавать производственное имущество из доли брата: стоимость объектов была занижена почти на 22 миллиона рублей. В результате супруга и дочь умершего лишились бизнеса.
В отдел полиции Ворошиловского района за помощью обратилась 76-летняя волгоградка. Пенсионерка рассказала стражам правопорядка, что ее обманула мошенница.
К пенсионерке домой пришла женщина, она представилась сотрудником «Энергосбыта». Лжепредставитель компании объяснила причину своего прихода тем, что женщине полагается компенсация за переплату электроэнергии в размере 500 рублей. Незнакомка пояснила, что в наличии у нее лишь 5 000, доверчивая пенсионерка разменяла мошеннице купюру, а следом еще одну. Обман пожилая женщина обнаружила лишь на следующий день, когда отправилась в магазин, там ей и рассказали, что вместо двух пятитысячных банкнот ей дали сувенирные купюры.
В настоящее время оперативники устанавливают личность злоумышленницы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнице грозит до 5 лет лишения свободы.
Под угрозой устроить "непроходимую" проверку пожарной безопасности мошенники вымогают деньги у представителей регионального бизнеса.
Об участившихся "атаках" против бизнеса от якобы сотрудников МЧС сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области. Как оказалось, мошенники звонят бизнесменам, в торговые центры, представителям кафе и ресторанов и, представляясь сотрудниками ведомства, предупреждают о предстоящей проверке пожарной безопасности. Лояльное отношение во время инспекции они гарантируют за материальное вознаграждение.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН, МЧС России по Волгоградской области предупреждает, что должностные лица ведомства к этому непричастны, так действуют только мошенники. Если вы стали участником подобной мошеннической махинации, обращайтесь на телефон доверия главного управления 8 (8442) 78-99-99, а также в полицию.
Россияне все чаще попадаются на удочку мошенников, когда проводят операции через терминалы.
Чтобы похитить деньги, мошенники начинают выполнять операцию, а затем не завершают ее. Когда к терминалу подходит следующий клиент, вставляет карту и вводит PIN, операция автоматически завершается с его карты. Об этом накануне сообщил «Коммерсантъ». Журналисты издания провели эксперимент, и деньги действительно ушли тому, кто вставил карту в терминал после незавершенной операции.
Объясняется ошибка просто: терминалы настроены так, что на завершение платежа дается 90 секунд. Для сравнения: в других банках тайм-аут, как правило, в три раза короче.
Эксперты «Ъ» указали, что банку следует перенастроить терминалы самообслуживания для устранения «дыры», через которую уводятся деньги клиентов.
Аферистка отправится в колонию на три года.
Волгоградка Светлана С. в июле 2016 года решила отнять однокомнатную квартиру у знакомой. Светлане прекрасно было известно, что владелица заветных квадратных метров любит приложиться к бутылке. Мошенница решила использовать любовь волгоградки к выпивке, чтобы заполучить квартиру. Светлане удалось завладеть паспортом гражданки, с помощью которого она оформила на своего знакомого доверенность. Документ наделял мужчину правом продавать жилье и получать деньги.
Стоила та самая квартира 1 млн 130 тысяч 838 рублей. При продаже мошенница лихо скинула 130 с лишним тысяч и запросила миллион. Пока хозяйка в очередной раз «закладывала за воротник», Светлана провернула сделку и стала миллионершей.
«По приговору Центрального районного суда г. Волгограда Лазарева С. А. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», – говорится в сообщении Волгоградского областного суда.
Девушка работала продавцом в магазине косметических средств.
В полицию обратилась директор магазина, которая во время ревизии обнаружила недостачу в размере 20 500 рублей.
Оперативники выяснили, кто отбирал "кусок" прибыли у магазина. Хищением денежных средств занималась продавец - девушка 19 лет. Волгоградка признала свою вину. В ходе допроса выяснилось, что продавец сохраняла чеки, оставленные покупателями на кассе, и проводила возврат. Деньги присваивала себе, - рассказали корреспонденту МТВ.Онлайн в Управлении МВД России по городу Волгограду.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушке грозит до двух лет лишения свободы.
Два года мошенницы проворачивали махинации под видом оказания риелторских услуг: за это время им удалось обокрасть несколько десятков волгоградцев на сумму более чем 39 миллионов рублей.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, сегодня было утверждено обвинительное заключение против 42-летней и 27-летней жительниц города. Несколько лет лжериелторы привлекали людей к приобретению квартир якобы по низкой стоимости, мошенницы предлагали внести часть средств на счет, затем с волгоградцами заключали предварительный договор купли-продажи, не регистрируемый в реестрах. После демонстрации красивых картинок из Интернета лжериелторы "испарялись", полученные деньги все это время мошенницы тратили на личные нужды.
Всего за 2 года им удалось завладеть более чем 39 миллионами рублей и обмануть 77 волгоградцев. Свою вину в преступлении женщины полностью признали. Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Волгограда, максимальное наказание для мошенниц может составить до 10 лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
После проверки прокуратуры Центрального района было возбуждено уголовное дело об отчуждении квартиры, сообщает МТВ.ОНЛАЙН.
Поводом для прокурорской проверки стало обращение 44-летнего местного жителя. Мужчина пожаловался, что принадлежащую ему жилплощадь продали без его согласия.
– Установлено, что 28 марта 2017 года по доверенности была продана двухкомнатная квартира заявителя, расположенная по улице Землянского в Волгограде. Впоследствии жилье было вторично перепродано, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
44-летний мужчина пытался обманом получить деньги у двух учредителей.
В сентябре 2018 года преступник пытался получить 50 млн рублей у двух учредителей коммерческой организации, якобы таким образом он «уладит» дела с правоохранительными и налоговыми органами. Исходя из его обмана эти деньги должны были уменьшить на 100 млн рублей суммы налогов, пеней и штрафов, которые были доначислены организации после выездной налоговой проверки. Учредители обратились в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан.
Расследование этого уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Мужчина вину свою полностью признал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, мужчине грозит 3 года лишения свободы.
Против бывшего руководителя школы и его заместителя по административно-хозяйственной части возбуждено уголовное дело.
Следственный отдел Центрального района Волгограда возбудил уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в стенах учреждения среднего образования, сообщает МТВ.ОНЛАЙН.
По данным следствия, подозреваемые состоят в родственных отношениях. У следователей есть основания полагать, что в 2014 году директор и его заместитель организовали семейный подряд по хищению денег, выделяемых из городского бюджета на оплату труда работников школы.
Для этого родственники приняли трех «мертвых душ» на должности техперсонала. Бухгалтерия четыре года начисляла работу несуществующим сотрудникам. Замдиректора получал деньги на руки и не забывал делиться со своим непосредственным руководством. Таким образом было похищено около 800 тысяч рублей.
В служебном подлоге обвиняются и еще пятеро его сообщников.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, вчера Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего сотрудника ГИБДД Максима Злобина к 3 годам в колонии общего режима. Экс-полицейский вместе с пятью своими сообщниками принимал активное участие в подставных ДТП: составлял фиктивные справки и протоколы об авариях, которых не было, а затем с помощью "документов" происходил обман страховых компаний. С 2017 года компании "автоподставщиков" удалось получить более 1 млн 600 тысяч рублей.
Свою вину экс-полицейский признал. Вместе с ним за мошенничество к наказанию уже привлекли двух его сообщников, судьбы еще троих решает суд.
Волгоградский областной суд оставил без изменений решение районного суда по делу Дмитрия Донского.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, с 2011 по 2016 год Дмитрий Донской заключал с волгоградцами договоры на строительство жилья, а также предлагал "бронировать" квартиры в строящихся многоэтажках, заранее проплатив часть суммы. После заключения договоров, он осуществлял незначительный объем работ "для видимости", а деньгами распоряжался на свое усмотрение. За 5 лет мужчине удалось обмануть 33 жителя областной столицы, а в кармане у обвиняемого оказалось более 46 миллионов рублей.
Ранее Советский районный суд Волгограда приговорил Донского к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, однако мужчина решение суда оспаривал. Накануне Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор в отношении лжезастройщика, действующего без разрешительной документации, без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Молодой волгоградец сам попался на удочку мошенников
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональное отделение МВД, жертвой мошенников в Волгограде вновь стал продавец. 19-летний житель города разместил на сайте купли-продажи объявление о реализации чая. Через некоторое время ему позвонил первый покупатель, он расспросил молодого человека о чае, а затем попросил продиктовать реквизиты банковской карты, куда намеревался перечислить предоплату. Молодой человек не заподозрил ничего, и попался на удочку мошенника. Как только "покупатель" получил личные данные волгоградца, последнему тут же пришла смс-ка о снятии 16 тысяч рублей.
Это уже далеко не первый случай мошенничества с использованием личных данных банковских карт волгоградцев. Недавно аферисты пытались обмануть и 55-летнего жителя Красноармейского района. Мужчине позвонил незнакомец и оповестил, что те препараты, которые волгоградец покупает в аптеке, ему положена компенсация. Правда, чтобы ее получить, нужно сначала перевести предоплату в 4500 рублей. Мужчина не поддался на уловку и обратился в полицию.
Будьте бдительны! Не сообщайте никому свои банковские реквизиты и не попадайтесь на уловки!
За аферу мужчине придется отправиться в колонию на 4 года.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, бывший сотрудник страховой компании - 51-летний волгоградец - решил со своим знакомым обмануть страховую. В 2016 году они якобы приобрели около 14 тысяч резцов для токарных станков, всю продукцию мужчины застраховали на 15 миллионов рублей. Уже после аферисты сообщили о краже "отправленного в Казань" грузовика со всеми запчастями.
Мошенники обратились в арбитражный суд, в котором было принято решение о взыскании компенсации со страховой компании, однако благодаря бдительности юристов компании были раскрыты все поддельные документы. В ноябре прошлого года сообщник 51-летнего афериста уже был приговорен к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима, в этот раз вслед за ним отправится и предприимчивый волгоградец, правда, уже на 4 года. Такое решение принял Центральный районный суд.
