Новости по теме: "мошенничество"

Налоговый инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС России № 11 по региону получила взятку 250 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградского облсуда, постановление Центрального районного суда об избрании для экс-налоговика меры пресечения оставлено без изменений. В СИЗО женщина пробудет вплоть до 28 октября этого года.

Бывший налоговый инспектор обвиняется в получении через посредника взятки. Тем самым она должна была решить вопрос о снижении суммы доначислений налогов в отношении юридического лица. Т. е. сумма должна была уменьшиться с 17 млн до 5 млн рублей. Свою вину обвиняемая до сих пор не признает.

Средства организации-банкрота экс-управляющий отправил прямиком себе в карман.

Конкурсный управляющий одной из организаций-банкротов Волгограда обвиняется в присвоении чужого имущества. К нему оно попало посредством использования своего служебного положения. На данный момент в отношении 63-летнего мужчины прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение.

Как установило следствие, в июле 2016 года решением Арбитражного суда Волгоградской области обвиняемый был утвержден конкурсным управляющим одной из фирм Волгограда. В момент, когда мужчина «стоял у руля» предприятия, он обналичил с расчетного счета фирмы деньги, которые в дальнейшем потратил в личных целях. Сумма оказалась немаленькой – 500 тысяч рублей.

В мае прошлого года он был снят с должности.

Женщина обвиняется в организации фальсификации доказательств по уголовному делу.

В прошлом году 48-летняя обвиняемая являлась адвокатом трех подозреваемых в деле о мошенничестве в сфере автострахования. Женщина пошла на крайние меры и предложила своему коллеге поспособствовать в изменении показаний его подзащитных. За такую фальсификацию женщина готова была заплатить крупную сумму денег. Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, после долгих переговоров обвиняемая все же передала мужчине 150 тысяч рублей и 5 тысяч долларов. Передача была зафиксирована сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Свою вину женщина не признала. Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда.

Причем недвижимость была у него даже не в собственности.

В 2017 году 36-летний волгоградец узнал, что у его знакомого, освободившегося из мест лишения свободы, имеются в собственности 1-комнатная квартира и своя доля в 3-комнатном жилье в Красноармейском районе города. Недолго думая, мужчина предложил другу помощь в оформлении наследственных прав и продаже одной из квартир. Получив ключи, мошенник начал действовать.

Обвиняемый нашел покупателя и требовал от него денежные средства под различными надуманными предлогами - якобы в качестве задатка, в счет оплаты за оформление документов на наследование квартир, погашение задолженности по жилищно-коммунальным платежам и т. д.", - сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

За такие махинации предприимчивый волгоградец получил от клиента 1 миллион 400 тысяч рублей, которые присвоил себе. Впоследствии владелец квартиры распорядился недвижимостью по своему усмотрению.

Ранее волгоградец уже был судим за подобные мошеннические схемы, свою вину он признал и в тот раз. Дело направлено на рассмотрение в Дзержинский районный суд, а мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина уже отбывает наказание за другие эпизоды мошенничества, совершенные им в Астраханской области.

Новую мошенническую схему, по которой можно по щелчку пальцев лишиться жилья, выявили специалисты Банка России и ОНФ.

Помогает мошенникам хитрое составление договоров под залог квартиры. Подписывая документ, хозяин жилья фактически отдает свои квадраты даром, потому что сумма, прописанная как залог, на самом деле является стоимостью квартиры или дома. Таким продуманным способом мошенники могут получить дорогое жилье за копейки, ну например, квартира стоимостью в 3 миллиона переходит в распоряжение черных кредиторов за миллион или того меньше.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на "РИА Новости. Недвижимость", мошенники искусственно создают ситуации, когда должники сталкиваются с просрочкой платежа, и начинают действовать - в дело идут судебные разбирательства. По данным ОНФ, таким образом уже пострадало порядка 200 россиян.

Проблему сейчас пытаются искоренить и в первую очередь предупреждают население страны о том, что стоит быть осмотрительными и не вовлекаться в такие схемы.

Это не те мелкие схемы – не жулики и наперсточники, которые небольшие суммы пытаются украсть у граждан. Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества, сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это отобрать жилье", - подчеркнул глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Дело было в августе 2017 года в Быковском районе области.

Тогда между администрацией и муниципальным предприятием был заключен контракт, который предусматривал ремонт и замену внутренней канализации одного из многоквартирных домов. В нем, кстати, располагался и бывший фельдешрско-акушерский пункт. По всем подсчетам, стоимость работ составила чуть более 50 тысяч рублей. Но вот только бывший директор МУП решил не тратиться на закупку необходимых материалов. Он решил «схитрить», составил подложный акт, якобы согласно которому все работы были выполнены в полном объеме, хотя на деле… На основании фиктивного документа мошеннику из сельского бюджета поселения перевели положенные по контракту 50 тысяч рублей.

Как сообщали в региональном СУ СК РФ, нарушения вскрылись в тот момент, как только жильцам напомнила о себе неработающая канализация. По их жалобам организовали проверку и возбудили уголовное дело.

Как показала экспертиза, 40 тысяч из 50, обвиняемый потратил на нужды предприятия.

29-летний волгоградец, работающий на должности специалиста по активным продажам в одном из коммерческих банков, нагло воспользовался своим служебным положением.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, 29-летний волгоградец разработал нехитрую схему обмана граждан: мужчина специально навязывал клиентам не предусмотренную договором оплату допстрахования. После одобрения заявки мошенник изготавливал разовые локальные карты клиентов, которые затем использовал для снятия средств через банкоматы.

Таким способом с июля 2017 года по ноябрь 2018 года со счетов шести клиентов бывшим сотрудником банка были похищены деньги в сумме от 6 до 20 тысяч рублей", - сообщает в пресс-службе прокуратуры.

Вину обвиняемый признал не полностью. Дело направлено в Краснооктябрьский районный суд.

Теперь 48-летний мошенник идет под суд.

Как сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета, фирма преступника занималась оказанием транспортных услуг и поставкой горюче-смазочных материалов. Но, как указано в бухгалтерской документации коммерческой организации, спросом на продукцию и услуги пользовались только две фирмы, которые впоследствии перепродавали все это. Но все оказалось совсем иначе. Следователи установили, что фирмы-посредники оказались лишь выдумкой мошенника и существовали только на бумаге. Подобным образом гендиректор «экономил» на уплате налогов. Тем самым сумма, которую он недоплатил в бюджет, превысила 16,5 млн рублей.​Сейчас следствие уже собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Свою вину в содеянном горе-обманщик признал еще на стадии расследования дела.

Глава фирмы хотел, чтобы стражи порядка «закрыли глаза» на нарушения в торговле алкоголем.

Директор фирмы ООО «Босфор-РК», расположенной в Ворошиловском районе Волгограда, хотел дать взятку сотруднику полиции. В марте этого года во время проведения проверки предприниматель предложил проверяющему щедрое «вознаграждение». Нужно было всего лишь не принимать никаких мер, а еще лучше «закрыть глаза» на нарушения правил розничной продажи алкоголя.

Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил об инциденте своему начальству. В итоге дальнейшая передача денег производилась уже под контролем правоохранительных органов.

И сейчас по инициативе прокуратуры Ворошиловского района Волгограда главе фирмы ООО «Босфор-РК» грозит штраф в 500 тысяч рублей.

После оглашения приговора подсудимый, обвиняющийся в мошенничестве в особо крупных размерах, не согласился с приговором и угрожал расправой судье.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на СУ СК России по Волгоградской области, 60-летний мошенник был уличен в противоправной деятельности в 2017 году. Оказалось, что мужчина брал нереальные суммы за "решение проблем с законом". Как говорил клиентам, решить может любую проблему. Естественно, за такую помощь брал немаленькие деньги: 15 миллионов рублей за содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из коммерсантов, 3,5 миллиона рублей за вынесение «нужного» решения Арбитражным судом, 26 миллионов 200 тысяч рублей за прекращение выездной налоговой проверки. В общей сложности в карман к мошеннику ушло почти 45 миллионов рублей.

В 2018 году суд вынес мошеннику приговор - 8 лет лишения свободы, однако подсудимый не только не согласился с решением судьи, но и начал оскорблять его, угрожая убийством. Высказывания, записанные на аудиозапись судебного заседания, легли в основу дела по факту угроз судье, мужчине светит срок еще и за свое поведение.

Злоумышленники выкладывали объявления о продаже автозапчастей и якобы продавали их на территории Москвы и Московской области, Волгограда и Саратова.

Всего оперативникам удалось задержать 15 членов преступной группировки.

Известно, что объявления мошенники выкладывали на крупных сайтах купли-продажи с условием предоплаты либо в половину стоимости товара, либо по 100%-ной предоплате. К слову, от покупателей отбоя не было, а мошенники организовали бизнес с особым размахом.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональный главк МВД, на территории Московского региона, городов Волгограда и Саратова злоумышленники арендовали несколько квартир, где размещались самосозданные колл-центры. В арсенале группировки были сотни сим-карт, с которых злоумышленники отвечали клиентам. После поступления денег на счет мошенники переставали выходить на связь.

Такую сумму хакерам удалось "захватить" менее чем за сутки.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональный главк МВД, сразу несколько волгоградцев и жителей региона подверглись вчера мошенническим действиям со стороны якобы сотрудников банка. Действовали злоумышленники по простой схеме: неизвестные звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, уверяют, что личный счет собеседника был подвержен хакерской атаке, а потому необходимо его "защитить". Все, что для этого нужно, сообщить "сотруднику банка" данные карты. Только вместо того, чтобы обезопасить их, мошенники сразу же снимают все средства со счета.

Только за вчерашний день таким образом пострадали несколько человек. Так, 41-летняя жительница Краснооктябрьского района лишилась более 300 тысяч рублей, жительница того же района подарила мошенникам еще 190 тысяч рублей, более 100 тысяч рублей в общей сложности списали с жительниц Калачевского, Еланского, Среднеахтубинского и Ворошиловского районов.

Уважаемые граждане! Убедительно просим вас не доверять подобным сообщениям! В случае, если на ваш телефон поступил похожий звонок, незамедлительно свяжитесь со службой технической поддержки вашего банка и убедитесь в том, является ли информация достоверной. Непременно свяжитесь с полицией и сообщите о поступившем звонке", - предупреждают жителей в полиции.

Обманным путем злоумышленники выманивают деньги у пенсионеров и доверчивых жителей областной столицы и региона.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН, наиболее частый случай проявления мошенничества - звонок на мобильный под видом сотрудника банка. Накануне мужчина позвонил 56-летней пенсионерке из Волжского и заявил, что с ее карты пытались списать денежные средства. Испуганная женщина сообщила "сотруднику банка" персональные данные, что позволило ему завладеть деньгами. С карты было похищено 56 тысяч рублей.

Таким же образом лишился 65 тысяч рублей и 60-летний волжанин. Жительнице Михайловки сообщили, что с ее карты была произведена незаконная операция, таким путем злоумышленникам удалось украсть еще 90 тысяч рублей.

71-летнюю жительницу Краснооктябрьского района Волгограда мошенники привлекли якобы компенсацией за приобретенные ранее лекарства. Правда, представились и вовсе полицейскими. Женщину попросили заплатить комиссию за перевод, она поверила, с ее счета мгновенно испарилось 110 тысяч рублей.

По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников. Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!" - сообщают в региональном главке МВД.

Они ловко обвели мужчину вокруг пальца и сбежали с награбленным.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на реготделение МВД, женщины 36 и 40 лет пришли накануне к 60-летнему пенсионеру, проживающему в Красноармейском районе, и предложили помогать с уборкой в доме. Мужчина согласился и пригласил злоумышленниц в квартиру, чтобы обсудить оплату, а затем радушный хозяин позвал гостей и к столу. Тут женщины и провернули свою обманную схему: пока одна из них отвлекала пенсионера, вторая извлекла из его кошелька 250 рублей и пару банковских карт. Позже злоумышленницам удалось списать с них 8 тысяч рублей.

Воришки-домработницы были оперативно задержаны, теперь им грозит штраф и до 6 лет колонии.

По решению суда в доход государства удалось взыскать более 1 млн рублей.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, с 2006 по 2017 годы бывший заведующий кафедрой Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии брал со своего соискателя на степень доктора наук взятки за подготовку диссертации. Мужчине переводили деньги в рублях и американских долларах частями. За это время он получил от горе-студента порядка 1 млн 950 тысяч рублей, более миллиона направил на собственные нужды.

Прокурор Ворошиловского района Волгограда настаивал на взыскании с бывшего преподавателя в доход государства всех денежных средств, полученных преступным путем. Суд мнение прокурора разделил.

Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он проведет 4,8 года в исправительной колонии общего режима, а также обязан выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Приговор суда вступил в законную силу

23-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В последнее время в регионе участились случаи телефонного мошенничества. Пожилым гражданам звонят и сообщают, что их родственники стали виновниками аварии или убили человека. Чтобы спасти родных от тюрьмы, необходимо "решить" вопросы с законом деньгами. Суммы составляют от 5 до 60 тысяч рублей. После того, как впечатлительные волгоградцы и жители области соглашаются перевести деньги, к ним тут же приезжает "курьер".

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на реготделение МВД, на днях одного такого курьера задержали в Волжском. Им оказался 23-летний местный житель, который за последнее время обобрал 7 пенсионеров. Мужчину поймали с поличным после очередного факта мошенничества: при злоумышленнике обнаружили 26 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

По данным следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по март 2019-го организовал незаконную переработку нефти, газового конденсата, нефтегазокондесатной смеси, нефтяного топлива, при этом не имея при себе лицензии на использование в производственной деятельности природного газа. В результате чего мошенник получил 87,8 млн рублей.

Свою вину 42-летний руководитель коммерческой организации не признает.

Расследование проводило УФСБ России по региону. В ходе проверки материалов уголовного дела прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Женщина обворовала театр больше чем на 700 тысяч рублей.

Волгоградская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального учреждения культуры «Волгоградский молодежный театр». Женщине предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения и хищении в крупном размере.

Как следует из данных дела, с февраля 2017 года и по июль 2018-го женщина при формировании реестров на выплату денежных средств специально вносила недостоверные сведения о завышенных суммах. А потом эти деньги попросту перечислялись на ее собственный банковский счет. С помощью подобных махинаций экс-главбух украла больше 700 тысяч рублей.

Вину свою женщина признала. Уголовное дело направлено в суд Центрального района Волгограда.

В Михайловке Волгоградской области вынесли приговор судимому жителю Ростовской области.

Мужчина обвинялся в двух эпизодах мошенничества, сообщили МТВ.ОНЛАЙН в Волгоградской областной прокуратуре. 35-летний ранее судимый ростовчанин под видом проверяющего «штрафовал» продавцов алкоголя за якобы выявленные им нарушения.

Не будучи сотрудником надзорных органов, он выписывал «штрафы» владельцам торговых точек в Михайловском районе. Свои «постановления» он писал на обычных листах бумаги. Чтобы эти «протоколы» не пошли «в работу», аферист предлагал собственникам магазинов договориться. Цена вопроса – 6 тысяч рублей. Оперативники выявили два таких эпизода, произошедших 4 сентября 2017-го. Теперь из-за 12 тысяч рублей рецидивист отправится в колонию строгого режима на три года – такой приговор вынес сегодня Михайловский райсуд.

– Сам обвиняемый свою вину не признает, – уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Женщина имела в собственности несколько платежных терминалов.

Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, мошенница являлась руководителем крупной компании и заключила договор с ГУ МВД России по Волгоградской области о приеме платежей от граждан. Женщина обязалась перечислить средства в течение двух дней, но похитила средства. Только в 2016 и 2017 годах мошенница присвоила себе 64,4 млн рублей, всего же обманным путем женщине удалось "заработать" 161 млн рублей. Помимо этого обвиняемая долгое время занимала у знакомых бизнесменов крупные суммы денег, но ничего не возвращала.

Свою вину волгоградка признала, решения суда она будет дожидаться в СИЗО. А за налаженный "заработок" женщину ждет до 10 лет колонии. Все награбленные средства были взысканы.