Новости по теме: "мошенничество"

Прокуратура Ворошиловского района добилась взыскания в судебном порядке суммы ущерба, причиненного государству в результате мошенничества со средствами материнского капитала.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что указанные лица через подконтрольную фирму организовали приобретение четырьмя жительницами Волгограда с привлечением средств материнского капитала в равных долях жилого дома в Николаевском районе Волгоградской области. В результате указанных действий сообщникам удалось получить выплату за счет мер государственной поддержки на сумму свыше 1 млн 320 тыс. рублей. 

Вместе с тем фактически улучшения жилищных условий не произошло, так как дом находился в не пригодном для проживания состоянии (отсутствовали отопление, коммуникации, имелись серьезные технические повреждения стен и кровли). При этом предыдущий собственник продал данный объект одному из мошенников за 40 тыс. рублей. 

В этой связи прокурор Ворошиловского района обратился в суд с иском о взыскании с указанных лиц суммы причиненного ущерба. Волгоградский областной суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Как сообщила МТВ.ОНЛАЙН, старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, судебное решение вступило в законную силу.

По обвинению в мошенничестве при изготовлении иконостаса в Камышине будут судить бывшего заместителя начальника исправительной колонии, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

49-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Так, в августе 2015 года к нему поступил заказ на изготовление деревянного иконостаса для храма. Стоимость работ обвиняемым была определена в 580 тысяч рублей и обусловлена якобы необходимостью сотрудничества с деревообрабатывающей фирмой из Республики Карелия.

В дальнейшем священнослужителю по указанию заместителя начальника колонии позвонил осужденный, представившийся руководителем карельской фирмы, с которым велись дальнейшие переговоры об условиях и сроках выполнения работ, порядке оплаты и прочее. Из полученных за изготовление иконостаса 580 тысяч рублей в кассу исправительного учреждения фактически поступило только 60 тысяч.

Сегодня приговором Центрального районного суда 37-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

В судебном заседании установлено, что в период с 2009-го по 2012 год Нина Филатова, представляясь риелтором, похитила у 11 горожан 2 млн 310 тыс. рублей под предлогом получения авансов за продаваемые квартиры. Кроме того, в 2014 году волгоградка совместно со своей подругой Викторией Сачалиной зарегистрировала на последнюю общество с ограниченной ответственностью «Алфавит». Под предлогом финансирования указанным юридическим лицом строительства элитного малоэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Волгограда сообщницы получили от 24 граждан более 30 млн рублей. 

В указанный период, кстати, Филатовой на подставное лицо был приобретен дорогостоящий спорткар и оплачена собственная свадьба в одном из развлекательных заведений Ростова-на-Дону.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимая не признает, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил Нину Филатову за мошенничество к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу, правда, пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Что касается Сачалиной, то, полностью признав вину и активно способствуя раскрытию преступления, она ранее была приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при расчистке снега.

На основании материалов проверки прокуратуры Жирновского района возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Кленовка. Он подозревается в совершении мошенничества при очистке от снега дорог населенных пунктов. Как следует из материалов надзорной проверки, между администрацией Кленовского сельского поселения и подозреваемым был заключен договор на очистку от снега дорог на территории сельского поселения. Фактически дороги очищались по маршрутам следования транспорта крупных сельскохозяйственных организаций их же техникой. 

В то же время, как сообщила МТВ.ОНЛАЙН, старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, предприимчивый гражданин получил из бюджета порядка 100 тыс.рублей якобы за проведенные работы. При этом зарегистрированной техники и транспортных средств, которые можно было использовать для очистки дорог от снега, у него не имелось.

В отношении 56-летнего фермера возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат.

В конце апреля 2016 года подозреваемый обратился в Пенсионный фонд за федеральной надбавкой к пенсии по инвалидности. Просьбу он аргументировал тем, что его доход ниже прожиточного минимума. Мужчине поверили и назначили ежемесячную дополнительную выплату.

Позже выяснилось, что на протяжении всех полутора лет получения надбавки пенсионер возглавлял фермерское хозяйство, о чем при подаче заявления умолчал. Таким образом мужчина незаконно получил от государства порядка пятидесяти тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

- Свою вину в содеянном подозреваемый признал, - рассказали корреспонденту МТВ.ОНЛАЙН в региональном управлении СКР.

Следственные действия продолжаются. Незаконно полученные деньги мужчина вернул.

В областной столице по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с муниципальной квартирой

Надзорная проверка проводилась по обращению матери, сообщившей о выселении из единственного жилья ее несовершеннолетней дочери. Как следует из материалов прокурорской проверки, в 2001 году администрацией Центрального района Волгограда был заключен договор на передачу в собственность квартиры общей площадью 44,5 кв.м. В квартире помимо собственника была зарегистрирована его несовершеннолетняя внучка. В дальнейшем решением Центрального районного суда от 19 марта 2009 года приватизация квартиры была признана недействительной в связи с тем, что в ней не участвовал сын собственника жилья, находившийся в местах лишения свободы. 

После отмены приватизации квартира, соответственно, перешла в собственность муниципального образования – город-герой Волгоград. Однако право муниципальной собственности на указанное жилье в установленном законодательством порядке зарегистрировано не было. Это позволило бывшему собственнику в июне 2016 года продать квартиру риэлтерской фирме за полтора миллиона рублей, впоследствии право собственности перешло к третьим лицам. 

По иску новых собственников суд вынес решение о снятии с регистрационного учета 12-летней девочки и выселении ее из данной квартиры, после чего мать ребенка обратилась в прокуратуру. Прокуратурой района предъявлено в суд исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения. По требованию прокуратуры суд в качестве обеспечительной меры запретил органам Росреестра совершать действия по государственной регистрации перехода прав на спорную квартиру. 

Как сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, судебное решение о выселении несовершеннолетней отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, в удовлетворении заявленных требований - отказано. 

Преступную схему организовал 48-летний предприниматель с помощью четверых подельников.

Волгоградскими следователями расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Как установили оперативники, директор одного из обществ с ограниченной ответственностью при осуществлении экспортных операций по отгрузке зерна через портовый элеватор Ейска (Краснодарский край) использовал фиктивные сведения и фирмы-«однодневки». В результате коммерсанту удалось неправомерно получить свыше 38 миллионов рублей в качестве возмещения НДС.

В результате проведенных обысков в Волгограде и Краснодарском крае оперативники изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Четверым подозреваемым, которые, по версии следствия, причастны к хищениям денежных средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предполагаемый организатор противоправной схемы хищения – 48-летний предприниматель - по решению суда заключен под стражу.

За крупные суммы два "решалы" якобы улаживали проблемы своих клиентов.

В Волгоградской области адвокат и его подельник осуждены за мошенничество, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину. 

Приговором Волжского городского суда адвокат филиала адвокатской консультации Ленинского района Волгоградской области Владислав Латышев и его знакомый Натиг Залов признаны виновными в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что осенью 2017 года Залов и Латышев получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей якобы для передачи в качестве взятки сотрудникам следственных органов за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако на самом деле полученные средства сообщники поделили между собой.

В Волгоградской области задержан 22-летний мужчина, который на станции Котельниково расплатился билетом "банка приколов".

Молодой человек во время остановки поезда решил отовариться и в одном из буфетов на станции предъявил к оплате сувенирную купюру. Добычей владельца ненастоящих денег стало несколько бутылок пива и деньги настоящие - в сумме 3600 рублей. Правда удачная сделка, показавшаяся ему уже свершившейся, обернулась большими неприятностями. 22-летнему "приколисту" теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали практически по горячим следам. Продавец вовремя успела понять, что стала жертвой мошенничества, и забила тревогу. Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий смогли установить автора шутки, которому суд в скором будущем определит далеко не шуточное наказание. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". 

Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего бывшего исполнительного директора Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения.

По версии следствия, обвиняемый в 2015 году за счет средств фонда приобрел две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв. м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста. Несмотря на то, что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 млн рублей, исполнительный директор путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей приобрел его за 11 млн 750 тыс. рублей. При этом на момент совершения сделки квартиры находились в не пригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого (3/4) и его знакомый (1/4). 

Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс. рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс. рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом деянии исполнительный директор не признал. В качестве максимального наказания ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Кстати, как сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами благотворительного фонда.

Приговором Камышинского городского суда 62-летний председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валерий Радченко признан виновным в совершении семи эпизодов мошенничества с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании установлено, что в январе 2016 года к обвиняемому обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ Камышина с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. Радченко, не имея реальной возможности исполнить просьбу педагога, предложил ей написать соответствующее заявление на свое имя об оказании помощи и предоставить ряд документов. Впоследствии он сообщил преподавателю, что по ее заявлению якобы принято положительное решение о предоставлении служебного жилья. Однако для ускорения процедуры Радченко потребовал от коллеги 30 тыс. рублей, которые, по его словам, предназначались для погашения долга за коммунальные услуги от предыдущих жильцов. Вместе с тем после передачи денег женщина жилье так и не получила.

По аналогичной схеме в течение 2016 года Радченко под предлогами оказания содействия в предоставлении и приватизации служебного жилья, а также в получении путевок в детский оздоровительный лагерь или санаторий обманул еще шесть работников образовательных учреждений Камышина. За обещанные услуги, которые он так и не исполнил, руководитель профсоюзной организации брал с коллег от 19 до 115 тыс. рублей, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

В судебном заседании Радченко вину признал в полном объеме. Он приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших с Радченко судом взыскан ущерб, причиненный преступлениями. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Новониколаевского района и его 25-летней дочери, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, в мае 2014 года обвиняемая была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Вместе с тем фактически предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства она не осуществляла. В дальнейшем девушка и ее отец сфальсифицировали документы, согласно которым ею на территории Новониколаевского района якобы выращивались овощи на продажу. На основании указанных подложных документов из регионального бюджета обвиняемая получила грант и единовременную помощь на развитие крестьянского хозяйства в сумме свыше 600 тыс. рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование данного уголовного дела. В качестве максимального наказания, как сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.

Дмитрий Макаров фиктивно устроил к себе на работу соседа.

Калачевский районный суд вынес приговор бывшему директору филиала ФГУП «Почта России» Дмитрию Макарову за мошенничество и служебный подлог, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

В судебном заседании установлено, что Макаров фиктивно трудоустроил на должность начальника резерва обособленного структурного подразделения Калачевского почтамта своего соседа, который фактически не работал.

Всего таким способом из средств филиала ФГУП «Почта России» на заработную плату и социальные отчисления было незаконно потрачено свыше 560 тыс. рублей. Нарушение финансовой дисциплины было выявлено в ходе ведомственной ревизии.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Макарова к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора Калачевского района о взыскании в пользу государства ущерба, причиненного преступлением.

Факт мошенничества на 24,5 тысячи рублей выявили полицейские из Старополтавского района.

Установлено, что 38-летняя директор одной из муниципальных детских баз отдыха, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в учреждение на должность старшего воспитателя свою знакомую, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

В течение трех месяцев директор вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени, согласно которому псевдоработнице начислялась заработная плата. Денежные средства директор забирала себе. В результате противоправной деятельности подозреваемой районной администрации причинен материальный ущерб в сумме 24,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Директору базы отдыха грозит срок до шести лет.

Гражданин Армении использовал подложный договор ипотеки.

Приговором Центрального районного суда Волгограда 43-летний гражданин Республики Армения Эдгар Хачатрян признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину. 

В судебном заседании установлено, что в апреле 2016 года Хачатрян договорился о получении у жителя Волгограда займа в размере 442 тыс. рублей под залог принадлежащей Хачатряну квартиры. С помощью соучастников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, обвиняемый инсценировал заключение договора ипотеки. Для большей убедительности Хачатрян посетил учреждение юстиции якобы для регистрации сделки, после чего передал потерпевшему фальшивый договор ипотеки с поддельными печатями и штампами государственного органа. Получив деньги, Хачатрян впоследствии продал свою квартиру постороннему лицу, а долг потерпевшему так и не вернул. Вину в содеянном Хачатрян признал в полном объеме.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Центральный районный суд г. Волгограда приговорил Хачатряна к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

В последнее время на территории региона получили распространение случаи, когда неизвестные представляются членами избирательных комиссий, администрации и посещают на дому престарелых граждан.

Под предлогом доплаты за участие в выборах злоумышленники просят пенсионеров разменять крупные купюры, которые являются сувенирными банкнотами. 

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 14 марта в отдел полиции Советского района Волгограда обратилась 82-летняя пенсионерка. Она сообщила о том, что накануне к ней в квартиру проникла неизвестная, представившись сотрудником администрации. Злоумышленница пояснила, что всем пенсионерам полагается выплата дополнительных денежных средств, убедила выдать сдачу с купюры номиналом 5000 рублей и получив сдачу в сумме 4000 рублей, скрылась. Как оказалось, банкнота номиналом 5 тыс. рублей является банкнотой «банка приколов». 

Сегодня, 1 марта 2018 года, Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Волгограда об избрании руководителю ООО «Бьюти тайм» и ООО «Город красоты» меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в прокуратуре Волгоградской области, по версии следствия, обвиняемая и шесть сообщников под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи осуществляли деятельность по привлечению граждан в арендованные офисы указанных фирм якобы для прохождения бесплатной диспансеризации. 

После приглашения клиентов сотрудники клиники сообщали гражданам о якобы выявленных у них серьезных заболеваниях, требующих немедленного обследования и лечения на платной основе. В дальнейшем под видом рассрочки оплаты косметических услуг на граждан оформлялись потребительские кредиты, денежные средства по которым похищались сотрудниками клиники.

Сообщникам инкриминируется четыре эпизода мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Руководитель псевдоклиник не согласилась с избранной мерой пресечения и обжаловала постановление суда в апелляционном порядке.
С учетом мнения прокуратуры региона Волгоградский областной суд оставил постановление об избрании руководителю ООО «Бьюти тайм» и ООО «Город красоты» меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

29-летний мужчина умудрился купить элитную жилплощадь в центре города-героя и при этом не заплатить продавцу ни копейки.

Приговором Центрального районного суда г. Волгограда 29-летний Даниил Щелчков признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину.

Весной 2017 года Щелчков сообщил представителю продавца элитной жилплощади стоимостью 14 миллионов рублей о намерении приобрести недвижимость для подконтрольной ему фирмы.

После подготовки необходимых документов Щелчков путем обмана убедил представителя продавца подписать договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры до фактического получения оплаты, пообещав перевести денежные средства на банковский счет продавца. Однако деньги за квартиру продавцу так и не поступили, а элитная недвижимость была перепродана третьему лицу.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Центральный районный суд г. Волгограда приговорил Щелчкова к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела по обвинению жителя Волгограда в совершении покушения на мошенничество при получении страховой выплаты.

Полицейские установили, что в июне 2016 года 29-летний волгоградец, решил незаконно получить компенсационную страховую выплату. Он воспользовался тем, что одна из его знакомых уехала в отпуск, оставила свой автомобиль «Ауди А5»,  подобрал другую автомашину – «Лада-212140» и  инсценировал дорожно-транспортное происшествие.

  Далее был подготовлен поддельный договор уступки прав требования, оформлено экспертное заключение с указанием размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля и поданы в страховую компанию Волгограда соответствующие документы для получения страхового возмещения в сумме свыше 700 тысяч рублей.
  Однако страховая компания потребовала предоставить автомобиль, получивший повреждения, для проведения экспертной оценки причиненного ущерба, что подозреваемый сделать не смог. В связи с этим страховым учреждением о данном факте сообщено в полицию. 
  Следователями на основании представленных материалов проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

На улице мужчина предлагал прохожим купить "фамильные драгоценности"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в среду, 24 января, в полицию обратился 31-летний житель Кировского района и рассказал, приобрел фальшивые монеты у незнакомца на улице. Неизвестный предложил купить у него 6 монет, которые якобы являлись фамильными драгоценностями. За товар покупатель отдал 18 тысяч рублей. Каково же было удивление волгоградца, когда от ювелира он узнал, что монеты оказались подделкой. В подобной ситуации оказался 50-летний житель Краснооктябрьского района. Мужчина отдал 5 тысяч рублей за «серебряные монеты конца XVIII века». 

После проведенных оперативно-следственных мероприятий полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 53-летний неработающий житель Воронежа. Мужчина всего несколько дней назад приехал в Волгоград. Подозреваемый сознался, что копии монет, которые сами по себе не представляли никакой исторической ценности и были выполнены из сплава металла, он приобрел на одном из рынков в Москве. Злоумышленник на улицах искал доверчивых покупателей и под видом изделий из драгоценных металлов продавал свои высококачественные копии монет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За мошенничество воронежцу грозит наказание до 5 лет лишения свободы.